| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 引言 | 第9-10页 |
| 第1章 离岸金融市场与洗钱的关系 | 第10-20页 |
| ·离岸金融市场概述 | 第10-15页 |
| ·离岸金融市场的概念特征 | 第10-11页 |
| ·离岸金融市场的发展简史及趋势 | 第11-12页 |
| ·离岸金融市场的监管 | 第12-15页 |
| ·离岸金融市场中的洗钱现象 | 第15-20页 |
| ·洗钱概述 | 第15-17页 |
| ·离岸公司成为洗钱的工具 | 第17-18页 |
| ·某些离岸金融市场已经成为洗钱天堂 | 第18-19页 |
| ·洗钱对离岸金融市场的负面影响 | 第19-20页 |
| 第2章 各国针对利用离岸金融洗钱所实施的反洗钱立法 | 第20-26页 |
| ·客户身份识别的规定 | 第20-22页 |
| ·澳大利亚 | 第20-21页 |
| ·英国 | 第21页 |
| ·美国 | 第21-22页 |
| ·交易记录保存的规定 | 第22-23页 |
| ·英国 | 第22页 |
| ·瑞士 | 第22页 |
| ·新加坡 | 第22-23页 |
| ·大额和可疑交易报告的规定 | 第23-26页 |
| ·美国 | 第23-24页 |
| ·澳大利亚 | 第24页 |
| ·新加坡 | 第24-26页 |
| 第3章 针对利用离岸金融洗钱所实施的反洗钱国际法制 | 第26-30页 |
| ·联合国 | 第26-27页 |
| ·欧盟议会及其理事会 | 第27页 |
| ·反洗钱金融特别行动组(FATF)〔22] | 第27-29页 |
| ·巴塞尔银行监管委员会 | 第29-30页 |
| 第4章 对我国的离岸金融与反洗钱立法的评析 | 第30-41页 |
| ·我国与离岸金融市场的关系问题 | 第30-35页 |
| ·离岸金融市场在我国的现状 | 第30-32页 |
| ·参与境外离岸金融市场对我国的影响 | 第32-33页 |
| ·创建和发展我国的离岸金融市场 | 第33-35页 |
| ·我国应对离岸金融反洗钱立法的现状及存在的问题 | 第35-41页 |
| ·刑事立法 | 第35-37页 |
| ·行政立法和金融规章 | 第37-39页 |
| ·我国《反洗钱法》的成就与缺陷 | 第39-41页 |
| 第5章 构建应对离岸金融的反洗钱法律体系及相关措施的建议 | 第41-47页 |
| ·完善我国反洗钱法律体系的指导思想 | 第41-42页 |
| ·加强我国反洗钱工作的国际合作 | 第42-44页 |
| ·在反洗钱法律规范方面与国际接轨 | 第42-43页 |
| ·尽快加入反洗钱国际组织，在反洗钱领域占据主动地位 | 第43页 |
| ·加强反洗钱国际信息交流与共享 | 第43-44页 |
| ·增加洗钱犯罪的行为方式 | 第44页 |
| ·建立适合我国国情的反洗钱激励机制 | 第44-45页 |
| ·事先通谋情况下洗钱行为的处罚 | 第45页 |
| ·立足我国实际监管和防范利用离岸金融所实施的洗钱犯罪 | 第45-47页 |
| ·离岸金融监管法律体系尚须进一步完善 | 第45-46页 |
| ·完善防范离岸金融的风险的措施 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读学位期间公开发表论文 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 研究生履历 | 第54页 |
