银行业反洗钱法律问题研究
| 第1章 绪论 | 第1-13页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·中国的反洗钱努力 | 第10-12页 |
| ·反洗钱法律法规建设 | 第10-11页 |
| ·反洗钱机构建设 | 第11页 |
| ·反洗钱执法活动 | 第11-12页 |
| ·写作思路及创新之处 | 第12-13页 |
| 第2章 洗钱与反洗钱概述 | 第13-33页 |
| ·洗钱活动的形成和发展 | 第13-24页 |
| ·洗钱的概念和方法 | 第13-19页 |
| ·洗钱的危害性 | 第19-21页 |
| ·中国洗钱活动的发展趋势 | 第21-24页 |
| ·反洗钱的提出和开展 | 第24-28页 |
| ·反洗钱的概念及其社会意义 | 第24-25页 |
| ·反洗钱的重点 | 第25-26页 |
| ·反洗钱的阶段构成 | 第26-27页 |
| ·反洗钱的主要措施 | 第27-28页 |
| ·银行业成为反洗钱的核心环节 | 第28-30页 |
| ·银行业反洗钱立法的法律价值 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 我国银行业的反洗钱立法现状分析 | 第33-45页 |
| ·我国银行业反洗钱立法现状与特征 | 第33-38页 |
| ·立法现状 | 第33-34页 |
| ·立法特征 | 第34-38页 |
| ·我国银行业反洗钱立法存在的主要问题 | 第38-44页 |
| ·我国缺乏反洗钱基本法 | 第38-39页 |
| ·洗钱罪的适用范围狭窄 | 第39-40页 |
| ·金融外汇管理制度存在漏洞 | 第40-41页 |
| ·银行反洗钱义务缺乏法律约束 | 第41-42页 |
| ·缺乏反洗钱的国际合作制度 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 完善我国金融反洗钱法律机制及相应对策 | 第45-73页 |
| ·我国金融法律制度 | 第45-55页 |
| ·了解客户制度 | 第45-49页 |
| ·大额和可疑交易报告制度 | 第49-52页 |
| ·保存记录制度 | 第52-53页 |
| ·内部控制制度 | 第53-55页 |
| ·我国金融机构反洗钱的基本法律原则 | 第55-58页 |
| ·合法审慎原则 | 第55-56页 |
| ·保密原则 | 第56-57页 |
| ·全面合作原则 | 第57-58页 |
| ·对我国金融机构反洗钱法律制度的几点建议 | 第58-72页 |
| ·尽快制定我国《反洗钱法》 | 第58-61页 |
| ·修订并完善惩治洗钱犯罪的相关刑事立法 | 第61-64页 |
| ·加强对金融机构反洗钱工作的监管 | 第64-69页 |
| ·加强反洗钱的国际合作与交流 | 第69-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 结论 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
