人民币国际化下我国短期资本流动与反跨境洗钱研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-17页 |
| ·人民币国际化的相关研究 | 第11-14页 |
| ·短期资本流动的相关研究 | 第14-15页 |
| ·反跨境洗钱的相关研究 | 第15-17页 |
| ·研究述评 | 第17页 |
| ·研究思路 | 第17-20页 |
| ·研究目标 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第18页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第18-20页 |
| 第2章 短期资本流动的规模测算与渠道分析 | 第20-29页 |
| ·短期资本流动的界定 | 第20-21页 |
| ·短期资本流动的概念 | 第20页 |
| ·短期资本流动与热钱流入、资本外逃的联系及区别 | 第20-21页 |
| ·短期资本流动的渠道 | 第21-23页 |
| ·规的短期资本流动的主要方式 | 第21-22页 |
| ·非正规的短期资本流动的主要方式 | 第22-23页 |
| ·短期资本流动的规模估算 | 第23-29页 |
| ·直接法 | 第24-26页 |
| ·间接法 | 第26-29页 |
| 第3章 人民币跨境流通下跨境洗钱分析 | 第29-35页 |
| ·人民币跨境流通进展介绍 | 第29页 |
| ·跨境洗钱概述 | 第29-32页 |
| ·跨境洗钱的定义 | 第29页 |
| ·跨境洗钱与短期资本流动的关系 | 第29-30页 |
| ·跨境洗钱的一般过程 | 第30页 |
| ·跨境洗钱方式分析 | 第30-32页 |
| ·跨境洗钱的新趋势 | 第32-33页 |
| ·家族亲属团伙洗钱 | 第32页 |
| ·洗钱犯罪分子的反侦察意识增强 | 第32-33页 |
| ·以人民币为载体的跨境洗钱 | 第33页 |
| ·国际短期资本非正规流动和跨境洗钱的危害 | 第33-35页 |
| ·影响国际收支平衡 | 第33页 |
| ·造成外汇市场和汇率的波动 | 第33-34页 |
| ·引发金融危机 | 第34页 |
| ·助长腐败 | 第34-35页 |
| 第4章 反洗钱监管制度对跨境洗钱的影响 | 第35-46页 |
| ·反洗钱监管水平对社会洗钱量的影响 | 第35-39页 |
| ·前提假定 | 第35页 |
| ·变量设定 | 第35-36页 |
| ·建立模型 | 第36-37页 |
| ·推导求解 | 第37-39页 |
| ·结果分析 | 第39页 |
| ·我国反洗钱监管措施对跨境洗钱的作用分析 | 第39-46页 |
| ·研究思路 | 第39-40页 |
| ·变量选取 | 第40-41页 |
| ·数据处理 | 第41-42页 |
| ·建模分析 | 第42-45页 |
| ·结果讨论 | 第45-46页 |
| 第5章 人民币国际化下我国反跨境洗钱的政策建议 | 第46-50页 |
| ·加强反洗钱监管水平以及查处力度 | 第46-47页 |
| ·大力推动跨境反洗钱监测与信息化建设工作 | 第46页 |
| ·重点监控,完善监管政策体系 | 第46-47页 |
| ·扩展人民币反跨境洗钱合作范围 | 第47页 |
| ·针对不同跨境洗钱渠道细化反洗钱政策 | 第47-48页 |
| ·引导银行对人民币跨境大额可疑交易的监测 | 第47-48页 |
| ·慎重对待非法金融机构合法化问题 | 第48页 |
| ·培养高素质反跨境洗钱人才队伍 | 第48-50页 |
| ·提高基层员工职业素质 | 第48-49页 |
| ·培养反跨境洗钱专家队伍 | 第49-50页 |
| 结论与展望 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第57页 |
