反洗钱法中的交易报告制度研究

论文摘要	第1-10页
Abstract	第10-13页
第一章 洗钱、反洗钱与交易报告制度	第13-17页
第一节 洗钱与反洗钱	第13-15页
第二节 交易报告制度概述	第15-17页
第二章 交易报告制度的功能	第17-25页
第一节 控制和打击洗钱及其他犯罪	第17-20页
第二节 保护金融机构和合法客户的利益	第20-21页
第三节 维护社会整体利益	第21-25页
第三章 负有交易报告义务的主体	第25-29页
第四章 交易报告的种类	第29-32页
第一节 大额交易报告	第29-30页
第二节 可疑交易报告	第30-31页
第三节 特殊的交易报告形式	第31-32页
第五章 交易报告过程中的个体权利保护	第32-40页
第一节 知情权的保护	第32-38页
第二节 行政申诉权和申请司法救济权	第38-40页
第六章 交易报告中金融机构的权利、义务和法律责任	第40-45页
第一节 金融机构的责任免除	第40-41页
第二节 金融机构在交易报告中的义务	第41-43页
第三节 金融机构在交易报告中的法律责任	第43-45页
第七章 我国反洗钱交易报告制度的现状及完善	第45-49页
第一节 我国反洗钱交易报告制度的现状	第45-46页
第二节 我国交易报告制度实施上存在的不足	第46-47页
第三节 对交易报告制度的完善	第47-49页
参考文献	第49-52页
后记	第52-53页
学位论文评阅及答辩情况表	第53页