| 内容提要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 绪论 | 第10-13页 |
| 第一章 全球洗钱与反洗钱问题概览 | 第13-24页 |
| 第一节 洗钱概念的缘起与发展 | 第13-18页 |
| 一、创立“洗钱罪”概念的思想基础 | 第13-15页 |
| 二、洗钱罪的法律定义 | 第15-16页 |
| 三、当前洗钱犯罪的现状 | 第16-18页 |
| 第二节 国际社会反洗钱技术路径 | 第18-21页 |
| 一、客户身份识别制度 | 第19页 |
| 二、交易记录保存制度 | 第19页 |
| 三、可疑交易报告制度 | 第19-20页 |
| 四、资金流向监控制度 | 第20页 |
| 五、国际范围内的合作制度 | 第20-21页 |
| 第三节 美国、英国的反洗钱基本状态 | 第21-24页 |
| 一、美国的反洗钱基本状态 | 第21-22页 |
| 二、英国的反洗钱基本状态 | 第22-24页 |
| 第二章 美英反洗钱法律基础 | 第24-32页 |
| 第一节 美国、英国反洗钱的国际法基础 | 第24-26页 |
| 一、“禁毒公约”与美英两国的反洗钱立法 | 第24-25页 |
| 二、“巴勒莫公约”与美英两国的反洗钱立法 | 第25页 |
| 三、“维也纳公约”与美英两国的反洗钱立法 | 第25-26页 |
| 第二节 美国反洗钱国内法基础 | 第26-29页 |
| 一、美国《洗钱及金融犯罪对策法案》 | 第26-27页 |
| 二、美国《消除国际洗钱与打击恐怖融资法案》 | 第27-29页 |
| 第三节 英国反洗钱国内法基础 | 第29-32页 |
| 一、英国《1990年刑事司法国际合作法令》 | 第30页 |
| 二、英国《1993年关于洗钱活动的刑事司法令》 | 第30-31页 |
| 三、英国《2001年反洗钱条例》 | 第31-32页 |
| 第三章 美国、英国反洗钱制度分析 | 第32-39页 |
| 第一节 美国反洗钱立法经验 | 第32-33页 |
| 一、立法的可操作性原则 | 第32-33页 |
| 二、立法的及时性原则 | 第33页 |
| 第二节 美国的反洗钱经验——“无金融犯罪社区”建设项目 | 第33-34页 |
| 一、“无金融犯罪社区”计划的主要内容 | 第34页 |
| 二、“无金融犯罪社区”计划的发展与完善 | 第34页 |
| 第三节 英国反洗钱立法经验 | 第34-36页 |
| 一、英国法中的“泄漏信息罪” | 第35页 |
| 二、英国法中的“协助保存犯罪收益罪” | 第35-36页 |
| 第四节 英国反洗钱制度经验 | 第36-39页 |
| 一、英国的反洗钱监管体制 | 第36-37页 |
| 二、英国的金融情报体制 | 第37页 |
| 三、英国的洗钱犯罪起诉体制 | 第37-39页 |
| 第四章 美英反洗钱制度比较研究 | 第39-48页 |
| 第一节 反洗钱组织机构比较 | 第39-41页 |
| 一、美国的反洗钱组织机构 | 第39-40页 |
| 二、英国的反洗钱组织机构 | 第40页 |
| 三、美英两国反洗钱组织机构优劣分析 | 第40-41页 |
| 第二节 反洗钱政策措施比较 | 第41-44页 |
| 一、美国的反洗钱政策原则 | 第42-43页 |
| 二、英国的反洗钱政策原则 | 第43页 |
| 三、美英两国反洗钱政策原则优劣分析 | 第43-44页 |
| 第三节 洗钱犯罪定罪量刑比较 | 第44-45页 |
| 一、美国法律框架内洗钱犯罪的定罪量刑 | 第44-45页 |
| 二、英国法律框架内洗钱犯罪的定罪量刑 | 第45页 |
| 第四节 刑事政策思想比较 | 第45-48页 |
| 一、美国反洗钱的刑事政策思想 | 第46页 |
| 二、英国反洗钱的刑事政策思想 | 第46-48页 |
| 第五章 美英反洗钱制度的启示 | 第48-53页 |
| 第一节 严格贯彻刑事政策的价值目标 | 第48-50页 |
| 一、美国反洗钱政策给予我们的启发 | 第48-49页 |
| 二、英国反洗钱政策给予我们的启发 | 第49-50页 |
| 第二节 美英两国反洗钱社会运动的价值分析 | 第50-53页 |
| 一、美国反洗钱社会运动的基本价值 | 第50-51页 |
| 二、英国专家治理洗钱问题的经验总结 | 第51-52页 |
| 三、他山之石可以攻玉 | 第52-53页 |
| 结语 | 第53-54页 |
| 一、反洗钱是一项长期的政策运动,且应当纳入刑事政策的范畴 | 第53页 |
| 二、反洗钱始终坚持金融机构的核心地位 | 第53-54页 |
| 三、反洗钱应当采用专家与群众相结合的政策路径 | 第54页 |
| 注释 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |