信用证欺诈和银行风险防范研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-14页 |
| ·目的和意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·研究方式 | 第13页 |
| ·文章特点和可能存在的问题 | 第13-14页 |
| 2 信用证相关理论概述 | 第14-25页 |
| ·信用证的概述 | 第14-21页 |
| ·信用证的定义 | 第14-20页 |
| ·信用证的各方参与人 | 第20-21页 |
| ·信用证的特点 | 第21-23页 |
| ·独立抽象原则 | 第21-22页 |
| ·严格相符原则 | 第22-23页 |
| ·欺诈例外原则 | 第23页 |
| ·欺诈例外之例外原则 | 第23页 |
| ·信用证结算的风险 | 第23-25页 |
| 3 信用证欺诈的原因和分类 | 第25-39页 |
| ·产生信用证欺诈的原因 | 第25-28页 |
| ·信用证欺诈的定义 | 第25-26页 |
| ·信用证自身的原因 | 第26-27页 |
| ·高额利润 | 第27-28页 |
| ·信用证欺诈的分类 | 第28-39页 |
| ·申请人自谋的信用证欺诈 | 第29-34页 |
| ·申请人与开证行共谋的信用证欺诈 | 第34-36页 |
| ·受益人自谋的信用证欺诈 | 第36-38页 |
| ·申请人和受益人共谋的信用证欺诈 | 第38-39页 |
| 4 信用证欺诈的特点和危害 | 第39-44页 |
| ·信用证欺诈的特点 | 第39-40页 |
| ·信用证的复杂性 | 第39页 |
| ·信用证的国际性 | 第39-40页 |
| ·信用证欺诈的危害 | 第40-44页 |
| ·影响信用证的使用 | 第40-41页 |
| ·影响银行的信誉 | 第41-44页 |
| 5 与信用证相关的法律条例和救济 | 第44-51页 |
| ·我国对信用证欺诈的认定 | 第44-45页 |
| ·国外对信用证欺诈的认定 | 第45-46页 |
| ·英国法 | 第45-46页 |
| ·美国法 | 第46页 |
| ·银行救济和司法救济 | 第46-51页 |
| ·银行救济 | 第46-48页 |
| ·司法救济 | 第48-51页 |
| 6 银行风险防范 | 第51-59页 |
| ·外部风险防范 | 第51-53页 |
| ·对贸易商的风险防范 | 第51-52页 |
| ·对银行的风险防范 | 第52-53页 |
| ·调查贸易真实背景 | 第53页 |
| ·内部风险防范 | 第53-57页 |
| ·遵从国际惯例 | 第53-54页 |
| ·完善银行风险管理 | 第54页 |
| ·加强对信用证业务的调查 | 第54-55页 |
| ·完善信用证业务的管理 | 第55页 |
| ·培训专业的银行从业人员 | 第55-56页 |
| ·加强银行内部部门的协作,加强与外汇管理局的合作 | 第56-57页 |
| ·M银行的风险防范意识 | 第57-59页 |
| 7 总结 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
