金融机构反洗钱法律制度研究
| 论文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 导言 | 第10-12页 |
| 第一章 洗钱与反洗钱的概述 | 第12-17页 |
| 第一节 洗钱的基本理论 | 第12-16页 |
| 一、 洗钱的概念和特点 | 第12-13页 |
| 二、 洗钱的现状、趋势及危害 | 第13-16页 |
| 第二节 我国金融机构在反洗钱中的地位 | 第16-17页 |
| 一、 金融机构在反洗钱中的重要性 | 第16页 |
| 二、 我国利用金融机构洗钱的方式 | 第16-17页 |
| 第二章 欧美反洗钱制度的特征及对我国的启示 | 第17-25页 |
| 第一节 欧美反洗钱制度的特征 | 第17-22页 |
| 一、 金融机构反洗钱的国际标准 | 第17-18页 |
| 二、 欧美国家的反洗钱工作框架 | 第18-22页 |
| 第二节 欧美反洗钱制度建设对我国的借鉴和启示 | 第22-25页 |
| 一、 反洗钱法律体系建设 | 第22-23页 |
| 二、 反洗钱监管制度的完善 | 第23-24页 |
| 三、 反洗钱方式的转变 | 第24-25页 |
| 第三章 金融机构反洗钱制度的健全与完善 | 第25-36页 |
| 第一节 我国金融机构反洗钱法律体系的完善 | 第25-28页 |
| 一、 反洗钱立法 | 第25-27页 |
| 二、 金融机构违反反洗钱法律规定的法律责任 | 第27-28页 |
| 第二节 金融机构反洗钱监管体系的完善 | 第28-32页 |
| 一、 金融监管机构反洗钱协调机制的构建 | 第28-30页 |
| 二、 国家反洗钱信息监测处理中心的构建 | 第30-32页 |
| 第三节 金融机构内部控制制度的建立与完善 | 第32-36页 |
| 一、 我国金融机构反洗钱工作制度的现状 | 第32-34页 |
| 二、 金融机构内部控制制度的建立与完善 | 第34-36页 |
| 第四章 反洗钱制度的国际合作 | 第36-42页 |
| 第一节 反洗钱国际合作的概况 | 第36-37页 |
| 一、 反洗钱国际合作的必要性 | 第36页 |
| 二、 反洗钱国际合作取得的成就 | 第36-37页 |
| 第二节 我国反洗钱国际合作的现状 | 第37-39页 |
| 一、 我国反洗钱国际合作取得的成就 | 第37-38页 |
| 二、 我国反洗钱国际合作的障碍 | 第38-39页 |
| 第三节 我国反洗钱国际合作的发展与完善 | 第39-42页 |
| 一、 反洗钱法律体系的完善 | 第39-40页 |
| 二、 加强国际刑事司法协助 | 第40页 |
| 三、 完善资产追回制度 | 第40-41页 |
| 四、 加强信息的交流和共享 | 第41-42页 |
| 结语 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 后记 | 第45-46页 |
