| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 引言 | 第7-8页 |
| 第一章 洗钱与反洗钱的概述 | 第8-18页 |
| 第一节 洗钱的概述 | 第8-15页 |
| 一、洗钱的渊源和界定 | 第8-10页 |
| 二、洗钱的过程和特点 | 第10-13页 |
| 三、洗钱的危害 | 第13-15页 |
| 第二节 反洗钱的概述 | 第15-18页 |
| 一、反洗钱的概念 | 第15页 |
| 二、反洗钱的阶段 | 第15-16页 |
| 三、反洗钱的主要措施 | 第16-17页 |
| 四、反洗钱的社会意义 | 第17-18页 |
| 第二章 我国银行业反洗钱的必要性与可行性分析 | 第18-33页 |
| 第一节 从经济学的视角分析我国银行业反洗钱的必要性 | 第18-27页 |
| 一、基于外部性原理的反洗钱分析 | 第18-21页 |
| 二、基于信息不对称的反洗钱分析 | 第21-24页 |
| 三、基于激励补偿机制的反洗钱分析 | 第24-27页 |
| 第二节 从资本项目投资的角度分析我国银行业反洗钱的可行性 | 第27-33页 |
| 一、基于资本项目投资评价的反洗钱分析 | 第27页 |
| 二、基于银行业反洗钱的收益与成本分析 | 第27-30页 |
| 三、基于对净现值(NPV)论证反洗钱的分析 | 第30-33页 |
| 第三章 我国银行业反洗钱存在的问题 | 第33-44页 |
| 第一节 我国银行业反洗钱的制度问题 | 第33-37页 |
| 一、反洗钱的法律和行政法规问题 | 第33-34页 |
| 二、反洗钱的组织机制问题 | 第34-37页 |
| 第二节 我国银行业反洗钱的认识问题 | 第37-39页 |
| 一、社会公众和银行机构人员对反洗钱认知度低，意识淡薄 | 第37-38页 |
| 二、政府相关部门对银行业反洗钱职责认识不够 | 第38-39页 |
| 第三节 我国银行业反洗钱的实践问题 | 第39-44页 |
| 一、普遍的现金交易加大银行业反洗钱难度 | 第39-40页 |
| 二、银行业反洗钱的金融防范工作薄弱 | 第40-41页 |
| 三、反洗钱现场检查工作不够完善 | 第41-42页 |
| 四、反洗钱的国际合作程度不高 | 第42-44页 |
| 第四章 完善我国银行业反洗钱工作的建议 | 第44-56页 |
| 第一节 完善我国银行业反洗钱的制度 | 第44-47页 |
| 一、健全反洗钱法律和行政法规 | 第44-45页 |
| 二、完善反洗钱组织机制 | 第45-47页 |
| 第二节 强化反洗钱宣传教育，提高认识程度 | 第47-49页 |
| 一、形成金融宣传教育网络，加大反洗钱宣传力度 | 第47页 |
| 二、大力开展对外宣传，树立反洗钱的国际良好形象 | 第47-48页 |
| 三、开展多样化的反洗钱教育，增强反洗钱认知程度 | 第48-49页 |
| 第三节 改进我国银行业反洗钱的实践操作 | 第49-56页 |
| 一、加强银行业现金管理，减少现金交易 | 第49-50页 |
| 二、加强银行业反洗钱的金融防范 | 第50-51页 |
| 三、整合银行业反洗钱信息资源，完善行政调查机制和业务规范 | 第51-52页 |
| 四、提高反洗钱的国际合作水平 | 第52-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 读硕士学位期间发表的学术论文情况 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
