金融行业反洗钱监控报告系统的研究与设计
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-18页 |
| 1.1 洗钱的界定及其危害 | 第7-8页 |
| 1.2 金融业反洗钱工作信息化现状 | 第8-10页 |
| 1.2.1 国际金融业反洗钱现状 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内金融业反洗钱现状 | 第10页 |
| 1.3 反洗钱系统的开发背景 | 第10-11页 |
| 1.4 系统建设目标 | 第11-14页 |
| 1.5 反洗钱系统概述 | 第14-16页 |
| 1.5.1 系统的开发要求 | 第14页 |
| 1.5.2 系统的设计目标 | 第14-16页 |
| 1.5.3 系统的功能描述 | 第16页 |
| 1.6 课题的主要工作及论文结构 | 第16-18页 |
| 第2章 系统的总体设计 | 第18-34页 |
| 2.1 总体功能设计 | 第18页 |
| 2.2 系统架构设计 | 第18-30页 |
| 2.2.1 数据采集层 | 第20-23页 |
| 2.2.2 数据存储层 | 第23-24页 |
| 2.2.3 数据处理层 | 第24-28页 |
| 2.2.4 信息管理层 | 第28-29页 |
| 2.2.5 信息报送层 | 第29-30页 |
| 2.3 系统技术路线 | 第30-31页 |
| 2.3.1 软件环境 | 第30-31页 |
| 2.3.2 硬件环境 | 第31页 |
| 2.4 系统运行界面 | 第31-34页 |
| 第3章 ETL管理模块的设计与实现 | 第34-42页 |
| 3.1 ETL技术在系统中的应用 | 第34-35页 |
| 3.1.1 系统采用的ETL过程 | 第34页 |
| 3.1.2 系统采用的ETL方法 | 第34-35页 |
| 3.2 数据采集模块的设计与实现 | 第35-36页 |
| 3.2.1 功能描述 | 第35-36页 |
| 3.2.2 设计策略 | 第36页 |
| 3.3 分析配置模块的设计与实现 | 第36-38页 |
| 3.3.1 工作机制 | 第37页 |
| 3.3.2 业务流程 | 第37页 |
| 3.3.3 模块的实现 | 第37-38页 |
| 3.4 异常交易监控模块 | 第38-42页 |
| 3.4.1 大额交易监控模块的设计与实现 | 第38-40页 |
| 3.4.2 可疑交易监控模块的设计与实现 | 第40-42页 |
| 第4章 系统核心引擎设计 | 第42-48页 |
| 4.1 调度服务设计 | 第42-43页 |
| 4.2 计算引擎设计 | 第43-44页 |
| 4.3 规则引擎设计 | 第44-46页 |
| 4.3.1 规则引擎介绍 | 第44-45页 |
| 4.3.2 规则引擎设计 | 第45-46页 |
| 4.3.3 工作原理 | 第46页 |
| 4.4 流程引擎设计 | 第46-48页 |
| 第5章 总结与展望 | 第48-50页 |
| 5.1 工作总结 | 第48-49页 |
| 5.2 下一步工作展望 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-57页 |
