洗钱犯罪研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| 前言 | 第7-8页 |
| 一 国际反洗钱立法现状 | 第8-14页 |
| （一） 国际组织反洗钱立法 | 第9-11页 |
| 1、《联合国禁毒公约》 | 第9-10页 |
| 2、《欧洲反洗钱公约》 | 第10页 |
| 3、金融行动工作小组（FATT） | 第10-11页 |
| （二） 国外对洗钱犯罪的立法 | 第11-14页 |
| 1、美国的反洗钱立法 | 第11页 |
| 2、瑞士的反洗钱立法 | 第11-12页 |
| 3、意大利的反洗钱立法 | 第12-13页 |
| 4、法国的反洗钱立法 | 第13页 |
| 5、荷兰的反洗钱立法 | 第13-14页 |
| 二 我国关于反洗钱的立法规定 | 第14-35页 |
| （一） 我国刑法中洗钱犯罪的概念 | 第14-16页 |
| （二） 洗钱犯罪的构成要件 | 第16-27页 |
| 1、洗钱罪的客体要件 | 第16-17页 |
| 2、洗钱罪的客观方面要件 | 第17-21页 |
| 3、洗钱罪的主体要件 | 第21-23页 |
| 4、洗钱罪主观方面要件 | 第23-27页 |
| （三） 我国刑法对洗钱犯罪的认定及需要注意的问题 | 第27-35页 |
| 1、罪与非罪的界限 | 第27-30页 |
| 2、洗钱罪与相关犯罪的比较 | 第30-35页 |
| 三 我国对洗钱罪规定之不足及完善 | 第35-41页 |
| （一） 洗钱犯罪的上游犯罪问题 | 第35-38页 |
| （二） 洗钱罪主观方面的法律规范之不足及完善 | 第38-39页 |
| （三） 洗钱罪对象的法律规范之不足及完善 | 第39-41页 |
| 四 洗钱犯罪的预防 | 第41-45页 |
| （一） 健全金融监管措施，堵塞洗钱的主要渠道 | 第41-43页 |
| （二） 建立反洗钱协调机构，打一场反洗钱的总体战 | 第43页 |
| （三） 加强国际合作，形成打击洗钱犯罪的天罗地网 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46页 |
