资金异常流动监管及水平控制研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 1 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路及方法 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·本文所做的主要工作 | 第13页 |
| ·研究框架 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-19页 |
| ·资金异常流动监管研究 | 第15-17页 |
| ·反洗钱监管效率研究 | 第15-16页 |
| ·热钱监管效率研究 | 第16页 |
| ·外逃资金监管效率研究 | 第16-17页 |
| ·资金异常流动水平的控制研究 | 第17页 |
| 本章小结 | 第17-19页 |
| 3 异常资金表现形式分析 | 第19-23页 |
| ·特征分析 | 第19-20页 |
| ·洗钱资金的特征分析 | 第19页 |
| ·热钱资金的特征分析 | 第19-20页 |
| ·外逃资金的特征分析 | 第20页 |
| ·各类异常资金的区别与联系 | 第20-22页 |
| ·区别 | 第20-22页 |
| ·联系 | 第22页 |
| 本章小结 | 第22-23页 |
| 4 异常资金的分类监管及其效率研究 | 第23-33页 |
| ·提高洗钱监管效率的研究 | 第23-28页 |
| ·洗钱监管的现状 | 第23-24页 |
| ·洗钱监测流程的变革 | 第24-25页 |
| ·以反洗钱为目的的举报格式的改进与完善 | 第25-26页 |
| ·改进后洗钱监测体系的有效性分析 | 第26-28页 |
| ·提高热钱监测效率的研究 | 第28-30页 |
| ·热钱监测的现状分析 | 第28页 |
| ·热钱监管系统的重构 | 第28-29页 |
| ·重构热钱监测系统的优势分析 | 第29-30页 |
| ·外逃资金等监测效率的研究 | 第30-31页 |
| ·外逃资金的监管现状 | 第30页 |
| ·离岸金融市场与外逃资金监管 | 第30-31页 |
| 本章小结 | 第31-33页 |
| 5 资金异常流动水平的监控 | 第33-43页 |
| ·短期资本流量控制模型构建 | 第34-36页 |
| ·最优短期资本流入量估算 | 第34页 |
| ·目标年度最优短期资本流入量模型构建 | 第34页 |
| ·目标年度短期资本流量控制模型 | 第34-36页 |
| ·短期资本流动水平与经济状态匹配关系分析 | 第36-38页 |
| ·不同资金流量情况下的策略选择 | 第36-37页 |
| ·不同经济状态下的政策选择 | 第37页 |
| ·基于经济态势下的资金流动水平控制策略选择 | 第37-38页 |
| ·目标年度短期资本流动预测及其控制策略选择 | 第38-41页 |
| ·短期资本总流入量的测算 | 第38-40页 |
| ·2014 年合理的短期资本流入量理论值估算 | 第40-41页 |
| ·目标年度经济形势分析 | 第41页 |
| ·2014 年控制资金异常流动的匹配策略选择 | 第41页 |
| 本章小结 | 第41-43页 |
| 6 资金异常流动的监管建议 | 第43-45页 |
| ·提高监测洗钱效率的建议 | 第43页 |
| ·提高监测热钱效率的建议 | 第43页 |
| ·提高外逃资金监测效率的建议 | 第43-44页 |
| 本章小结 | 第44-45页 |
| 7 结论与展望 | 第45-47页 |
| ·本文总结 | 第45页 |
| ·存在的问题和进一步展望 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 在校期间发表的学术论文及研究成果 | 第51页 |
