论洗钱罪
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 引言 | 第10页 |
| 一、洗钱罪概述 | 第10-16页 |
| (一) 洗钱和洗钱罪的概念 | 第10-12页 |
| 1. 洗钱的概念 | 第10-11页 |
| 2. 洗钱罪的概念 | 第11-12页 |
| (二) 当今世界的反洗钱立法 | 第12-16页 |
| 1. 国际的反洗钱立法 | 第13-14页 |
| 2. 外国的反洗钱立法 | 第14-15页 |
| 3. 我国反洗钱立法沿革 | 第15-16页 |
| 二、洗钱罪的成立条件 | 第16-20页 |
| (一) 洗钱罪的犯罪客体要件 | 第16-17页 |
| 1. 刑法对洗钱罪犯罪同类客体的定位 | 第16页 |
| 2. 洗钱罪的直接客体 | 第16-17页 |
| (二) 洗钱罪的犯罪客观方面要件 | 第17-19页 |
| 1. 洗钱罪的五种行为方式 | 第18页 |
| 2. 洗钱罪的犯罪对象 | 第18-19页 |
| (三) 洗钱罪的犯罪主体要件 | 第19-20页 |
| (四) 洗钱罪的犯罪主观方面要件 | 第20页 |
| 三、洗钱罪的认定 | 第20-28页 |
| (一) 洗钱罪的疑难问题 | 第20-26页 |
| 1. 洗钱罪的未完成形态 | 第20-22页 |
| 2. 洗钱罪的罪数形态 | 第22-23页 |
| 3. 洗钱罪的罪过形式 | 第23-24页 |
| 4. 对刑法191条“明知”的理解和判断 | 第24-26页 |
| 5. “不作为”是否能够构成洗钱犯罪 | 第26页 |
| (二) 洗钱罪与相关罪名的界定 | 第26-28页 |
| 1. 与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的界定 | 第26-27页 |
| 2. 与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界定 | 第27页 |
| 3. 与包庇毒品犯罪分子罪的界定 | 第27-28页 |
| 四、洗钱罪的立法不足及其完善建议 | 第28-34页 |
| (一) 洗钱罪的立法不足 | 第28-29页 |
| 1. 上游犯罪范围过窄 | 第28-29页 |
| 2. 客体归属偏差 | 第29页 |
| 3. 行为方式范围局限 | 第29页 |
| (二) 洗钱罪的立法完善建议 | 第29-34页 |
| 1. 扩大洗钱罪的犯罪主体范围 | 第29-31页 |
| 2. 明确洗钱罪的主要犯罪客体 | 第31-32页 |
| 3. 完善洗钱罪行为方式的具体建议 | 第32-34页 |
| 结论 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 研究生履历 | 第40页 |
