银行信用卡申请反欺诈系统分析与设计
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-12页 |
| ·课题背景 | 第10页 |
| ·课题任务 | 第10页 |
| ·课题内容 | 第10页 |
| ·本人承担任务 | 第10页 |
| ·论文结构 | 第10-12页 |
| 第二章 信用卡申请反欺诈概述 | 第12-26页 |
| ·信用卡申请反欺诈背景 | 第12-15页 |
| ·申请欺诈的形式 | 第12-13页 |
| ·申请欺诈与身份欺诈 | 第13页 |
| ·申请欺诈现状 | 第13-14页 |
| ·申请反欺诈的目标与手段 | 第14-15页 |
| ·银行信用卡中心审核工作流程 | 第15-17页 |
| ·信用卡申请反欺诈流程 | 第17页 |
| ·信用卡申请反欺诈系统关键技术 | 第17-26页 |
| ·中文模糊匹配 | 第17-20页 |
| ·集中的规则管理 | 第20页 |
| ·数据流引擎 | 第20-21页 |
| ·规则推理引擎 | 第21-24页 |
| ·决策树引擎 | 第24-26页 |
| 第三章 系统需求分析 | 第26-42页 |
| ·功能需求分析 | 第26-39页 |
| ·申请信息查询功能 | 第27-29页 |
| ·集团信息查询 | 第29-31页 |
| ·黑/灰名单管理 | 第31-34页 |
| ·统计报表 | 第34-35页 |
| ·规则管理 | 第35-36页 |
| ·部门管理、用户管理、权限管理 | 第36-39页 |
| ·与卡审核系统交互 | 第39页 |
| ·性能需求分析 | 第39-40页 |
| ·查询响应时间需求 | 第39-40页 |
| ·在线用户数需求 | 第40页 |
| ·数据源扩展 | 第40页 |
| ·数据量扩展 | 第40页 |
| ·规则复杂性扩展 | 第40页 |
| ·可用性需求 | 第40-41页 |
| ·系统的容错性和可维护性 | 第41-42页 |
| 第四章 系统设计 | 第42-76页 |
| ·总体架构设计 | 第42-44页 |
| ·系统功能树表 | 第44-45页 |
| ·申请欺诈查询设计 | 第45-48页 |
| ·申请件查询 | 第45-47页 |
| ·欺诈统计查询 | 第47-48页 |
| ·集团信息查询设计 | 第48-50页 |
| ·集团欺诈统计 | 第48页 |
| ·集团欺诈详情 | 第48-50页 |
| ·规则管理设计 | 第50-53页 |
| ·规则查询 | 第50页 |
| ·新规则定义 | 第50-52页 |
| ·规则项定义说明 | 第52-53页 |
| ·规则功能说明 | 第53页 |
| ·规则变量说明 | 第53页 |
| ·统计报表设计 | 第53-57页 |
| ·欺诈侦测报表 | 第54-55页 |
| ·规则有效性跟踪报表 | 第55-56页 |
| ·申请件处理统计表 | 第56页 |
| ·欺诈作业统计报表 | 第56-57页 |
| ·黑/灰名单管理设计 | 第57-59页 |
| ·批量导入 | 第57-58页 |
| ·单笔录入 | 第58页 |
| ·查询修改 | 第58-59页 |
| ·查询删除 | 第59页 |
| ·系统管理设计 | 第59-67页 |
| ·部门管理 | 第59-61页 |
| ·用户管理 | 第61-64页 |
| ·岗位管理 | 第64-66页 |
| ·权限管理 | 第66-67页 |
| ·数据库设计 | 第67-74页 |
| ·逻辑结构设计 | 第67-69页 |
| ·物理结构设计 | 第69-74页 |
| ·系统接口设计 | 第74-76页 |
| ·交互方式 | 第74页 |
| ·交互数据类型 | 第74页 |
| ·反欺诈交互数据文件 | 第74-75页 |
| ·批量验证结果返回格式 | 第75-76页 |
| 第五章 结束语 | 第76-78页 |
| ·论文工作总结 | 第76页 |
| ·问题和展望 | 第76-78页 |
| ·系统中存在的不足 | 第76-77页 |
| ·系统未来展望 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-79页 |
| 附录1 申请反欺诈规则列表 | 第79-80页 |
| 附录2 数据库物理结构 | 第80-84页 |
| 致谢 | 第84页 |
