论洗钱罪
| 引言 | 第9-10页 |
| 第一章 反洗钱的法律体系概述 | 第10-23页 |
| 一、有关反洗钱的国际组织及国际公约 | 第10-15页 |
| (一) 联合国反洗钱立法 | 第11-12页 |
| (二) 欧洲区域性反洗钱立法 | 第12-13页 |
| (三) 《美洲反洗钱示范法》 | 第13-14页 |
| (四) 其它国际组织和公约 | 第14-15页 |
| 二、国外的反洗钱立法 | 第15-19页 |
| (一) 英美法系国家 | 第15-17页 |
| (二) 大陆法系国家 | 第17-19页 |
| 三、我国反洗钱的立法 | 第19-23页 |
| (一) 中国(大陆地区)反洗钱的刑法规范 | 第19-20页 |
| (二) 台湾地区的反洗钱立法 | 第20页 |
| (三) 香港地区的反洗钱立法 | 第20-21页 |
| (四) 澳门地区的反洗钱立法 | 第21-23页 |
| 第二章 洗钱罪的犯罪构成要件 | 第23-38页 |
| 一、犯罪客体 | 第23-26页 |
| (一) 关于本罪客体的其他观点概述 | 第23-25页 |
| (二) 本罪在刑法分则体系中的归属 | 第25-26页 |
| 二、犯罪客观方面 | 第26-29页 |
| (一) 具体行为方式 | 第26-28页 |
| (二) 犯罪对象 | 第28-29页 |
| 三、犯罪主体 | 第29-32页 |
| (一) 本罪的单位犯罪主体 | 第29-30页 |
| (二) 本罪主体是否包括上游犯罪的本犯 | 第30-32页 |
| 四、犯罪主观方面 | 第32-38页 |
| (一) 对“明知”的理解 | 第32-35页 |
| (二) 洗钱罪是否为“目的犯” | 第35-36页 |
| (三) 本罪的故意应包括间接故意 | 第36-38页 |
| 第三章 洗钱罪的认定 | 第38-44页 |
| 一、罪与非罪的界限 | 第38页 |
| 二、洗钱罪与相关犯罪的界限 | 第38-40页 |
| (一) 洗钱罪与上游犯罪的共同犯罪的界限 | 第38-39页 |
| (二) 洗钱罪与赃物犯罪的界限 | 第39-40页 |
| 三、洗钱罪的犯罪未遂形态 | 第40-44页 |
| (一) 洗钱罪是行为犯而不是结果犯 | 第41页 |
| (二) 洗钱罪是否存在未遂形态 | 第41-44页 |
| 第四章 我国洗钱犯罪刑事立法的完善 | 第44-50页 |
| 一、构建新的立法模式 | 第44-45页 |
| 二、修改洗钱的行为方式 | 第45-46页 |
| 三、扩大上游犯罪的范围 | 第46-48页 |
| 四、增设反洗钱的相关罪名 | 第48-49页 |
| 五、加大刑事处罚的力度 | 第49-50页 |
| 结语 | 第50-51页 |
| 参考资料 | 第51-53页 |
| 后记 | 第53页 |
