| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-10页 |
| 第1章 前言 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-13页 |
| ·国际方面反洗钱的背景 | 第10-11页 |
| ·我国反洗钱的背景 | 第11-13页 |
| ·问题的提出—银行业在反洗钱中的独特价值 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-16页 |
| 第2章 洗钱概述 | 第16-30页 |
| ·洗钱的渊源和界定 | 第16-18页 |
| ·洗钱的渊源 | 第16-17页 |
| ·洗钱的界定 | 第17-18页 |
| ·洗钱的过程 | 第18-21页 |
| ·放置阶段(Placement) | 第19页 |
| ·培植阶段(Layering) | 第19页 |
| ·融合阶段(Integration) | 第19-20页 |
| ·案例分析 | 第20-21页 |
| ·洗钱的手段及典型案例 | 第21-27页 |
| ·直接通过银行系统洗钱 | 第22-24页 |
| ·间接利用银行服务洗钱 | 第24-27页 |
| ·洗钱的危害 | 第27-30页 |
| ·对银行业的危害 | 第27-28页 |
| ·对国家的危害 | 第28-30页 |
| 第3章 我国洗钱的特点与我国银行业反洗钱的现状 | 第30-36页 |
| ·我国洗钱的特点 | 第30-32页 |
| ·洗钱的主要形式是利用现钞 | 第30-31页 |
| ·职务犯罪引起的洗钱活动普遍 | 第31页 |
| ·欺诈活动与洗钱犯罪交叉 | 第31-32页 |
| ·我国银行业反洗钱的实践 | 第32-33页 |
| ·中国人民银行反洗钱的实践 | 第32页 |
| ·中国银行反洗钱的实践 | 第32-33页 |
| ·中国工商银行反洗钱的实践 | 第33页 |
| ·我国银行业反洗钱的现状 | 第33-36页 |
| ·银行业机构工作人员反洗钱意识淡薄、经验缺乏 | 第33-34页 |
| ·银行业机构对现金账户监管不到位 | 第34页 |
| ·银行业机构自卫性报告心理盛行 | 第34-35页 |
| ·银行业机构内部信息交流不顺畅 | 第35-36页 |
| 第4章 我国银行业反洗钱—必要性论证与可行性分析 | 第36-48页 |
| ·从经济学的视角论证我国银行业反洗钱的必要性 | 第36-41页 |
| ·基于外部性原理的反洗钱分析 | 第36-38页 |
| ·基于信息不对称的反洗钱分析 | 第38-40页 |
| ·补偿性机制的构建增加我国银行业反洗钱的供给 | 第40-41页 |
| ·从资本项目投资的角度分析我国银行业反洗钱的可行性 | 第41-48页 |
| ·资本项目投资评价的方法—(净现值)NPV | 第42页 |
| ·银行业反洗钱的收益与成本分析 | 第42-45页 |
| ·采用NPV论证我国银行业反洗钱项目的可行性 | 第45-48页 |
| 第5章 我国银行业反洗钱宏微观层面预防与识别设计 | 第48-59页 |
| ·国际银行业反洗钱经验比较 | 第48-50页 |
| ·内控制度建设 | 第48-49页 |
| ·客户尽职调查 | 第49页 |
| ·识别可疑交易 | 第49页 |
| ·反洗钱培训 | 第49-50页 |
| ·我国银行业反洗钱宏观层面预防与识别设计 | 第50-55页 |
| ·制度建设 | 第51-54页 |
| ·机构建设和人员配备 | 第54-55页 |
| ·我国银行业反洗钱微观层面预防与识别设计 | 第55-59页 |
| ·从表内业务来看 | 第56-57页 |
| ·从表外业务来看 | 第57-59页 |
| 第6章 银行业反洗钱的发展趋势和展望 | 第59-63页 |
| ·国际反洗钱发展趋势 | 第59-60页 |
| ·反洗钱职能的“外包” | 第59页 |
| ·大额和可疑交易报告种类和内容增加 | 第59-60页 |
| ·以风险管理为基础的反洗钱 | 第60页 |
| ·我国反洗钱工作的展望 | 第60-63页 |
| ·增加反洗钱工作的培训与宣传 | 第60-61页 |
| ·增强现金和账户方面的管理 | 第61页 |
| ·建立健全金融业反洗钱监管体制 | 第61页 |
| ·加强和完善反洗钱协调机制 | 第61-62页 |
| ·进一步加强反洗钱国际合作 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |