| 目录 | 第1-8页 |
| 前言 | 第8-9页 |
| 第一章 洗钱的危害及反洗钱国际合作的必要性 | 第9-15页 |
| 一、 洗钱的含义及特点 | 第9-11页 |
| (一) 洗钱的含义和方法 | 第9-11页 |
| (二) 洗钱的特点 | 第11页 |
| 二、 洗钱的危害 | 第11-13页 |
| (一) 掩盖并助长犯罪 | 第11-12页 |
| (二) 影响国际经济和金融秩序 | 第12-13页 |
| (三) 滋生腐败甚至影响政治稳定 | 第13页 |
| 三、 反洗钱国际合作的必要性 | 第13-15页 |
| (一) 预防洗钱需要国际合作 | 第13-14页 |
| (二) 调查洗钱需要国际合作 | 第14页 |
| (三) 惩治洗钱需要国际合作 | 第14-15页 |
| 第二章 反洗钱国际合作机制 | 第15-49页 |
| 一、 联合国与反洗钱 | 第15-27页 |
| (一) 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 | 第15-19页 |
| (二) 《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 | 第19-21页 |
| (三) 《联合国打击跨国有组织犯罪国际公约》 | 第21-23页 |
| (四) 《联合国反腐败公约》 | 第23-26页 |
| (五) 联合国的反洗钱机构及其有关工作 | 第26-27页 |
| (六) 小结 | 第27页 |
| 二、 专门性反洗钱组织 | 第27-33页 |
| (一) 全球性反洗钱组织--金融行动特别工作组 | 第27-31页 |
| (二) 区域性反洗钱组织--FATF式区域性组织 | 第31-32页 |
| (三) 小结 | 第32-33页 |
| 三、 区域性国际组织与反洗钱 | 第33-40页 |
| (一) 欧洲理事会 | 第33-35页 |
| (二) 欧洲联盟/欧洲共同体 | 第35-38页 |
| (三) 美洲国家组织反洗钱示范法规 | 第38-40页 |
| (四) 小结 | 第40页 |
| 四、 职能性国际组织与反洗钱 | 第40-49页 |
| (一) 关于银行监管的巴塞尔委员会 | 第40-42页 |
| (二) 国际刑警组织 | 第42-44页 |
| (三) 国际货币基金组织 | 第44-46页 |
| (四) 其他职能性国际组织的反洗钱工作 | 第46-48页 |
| (五) 小结 | 第48-49页 |
| 第三章 中国的反洗钱问题与国际合作 | 第49-57页 |
| 一、 中国面临的洗钱问题与反洗钱努力 | 第49-51页 |
| (一) 中国面临的洗钱问题 | 第49页 |
| (二) 中国的反洗钱努力 | 第49-51页 |
| 二、 中国的反洗钱国际合作 | 第51-53页 |
| (一) 参加有关公约和国际组织 | 第51页 |
| (二) 与反洗钱国际组织的合作 | 第51页 |
| (三) 双边合作 | 第51-53页 |
| 三、 反洗钱国际合作机制对中国的启示 | 第53-57页 |
| (一) 加强反洗钱国际合作 | 第53-55页 |
| (二) 完善反洗钱立法 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-60页 |