| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-13页 |
| ·异常资金相关概念的解释和界定 | 第13-16页 |
| ·异常资金的概念 | 第13-14页 |
| ·热钱的概念 | 第14-15页 |
| ·"黑钱"与"洗钱"的概念 | 第15-16页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·可能的创新点和不足 | 第18-19页 |
| 第2章 文献综述 | 第19-31页 |
| ·异常资金流动中热钱流入的相关研究 | 第19-22页 |
| ·热钱流入规模的相关研究 | 第19-20页 |
| ·热钱流入中国的渠道研究 | 第20-22页 |
| ·异常资金流动中洗钱行为的相关研究 | 第22-26页 |
| ·洗黑钱规模的相关研究 | 第22-23页 |
| ·黑钱"洗白"的传统渠道的研究 | 第23-24页 |
| ·网络洗钱渠道和方法的研究 | 第24-26页 |
| ·异常资金流动的国际国内监管研究 | 第26-31页 |
| ·各国的反洗钱机制研究 | 第26-28页 |
| ·中国反洗钱的历史沿革 | 第28-29页 |
| ·针对网络洗钱的监管 | 第29-31页 |
| 第3章 基于网络流动的异常资金规模 | 第31-43页 |
| ·网络跨境交易的发展 | 第31-34页 |
| ·基于网络的异常资金流动规模分析 | 第34-36页 |
| ·基于网络的异常资金流动规模的估算方法 | 第34-35页 |
| ·热钱流入与资本外逃的测算模型 | 第35-36页 |
| ·热钱流入与资本外逃估算模型运用 | 第36-42页 |
| ·基于热钱流入模型对网络流动热钱规模的估算 | 第36-39页 |
| ·运用资本外逃模型估算通过网络流动的黑钱规模 | 第39-41页 |
| ·通过网络跨境交易流动的异常资金规模估算 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 基于网络的新型支付工具与可被利用的网络环节 | 第43-49页 |
| ·利用网络进行的交易分类 | 第43-46页 |
| ·使用网络支付的实物贸易 | 第43-44页 |
| ·以网上购物为呈现形式的网络交易 | 第44-46页 |
| ·网络交易中的在线支付方式 | 第46-49页 |
| 第5章 基于网络的异常资金流动路径 | 第49-59页 |
| ·基于实物贸易中网络支付的流动的路径 | 第49-52页 |
| ·网络支付中的异常资金流动经过的网络节点与操作特征 | 第49-50页 |
| ·基于网络支付的流动路径图示 | 第50-52页 |
| ·基于网上购物流动路径 | 第52-56页 |
| ·网上购物中的异常资金流动经过的网络节点与操作特征 | 第52-54页 |
| ·基于网上购物的流动路径图示 | 第54-56页 |
| ·基于网络的异常资金流动的影响 | 第56-59页 |
| ·基于网络的异常资金流动的影响 | 第56-57页 |
| ·路径探测对于控制异常资金流动的技术指导意义 | 第57-59页 |
| 第6章 检测和防治基于网络的异常资金流动的方法建议 | 第59-63页 |
| ·相关法律的修缮 | 第59-60页 |
| ·针对网络交易关键要素的技术操作 | 第60页 |
| ·各关键机构的配合 | 第60-61页 |
| ·主要结论与展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第67页 |
