洗钱犯罪防范研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 引言 | 第11-13页 |
| 第一章 洗钱犯罪概述及反洗钱 | 第13-19页 |
| ·洗钱犯罪的概述 | 第13-16页 |
| ·洗钱犯罪的定义 | 第13页 |
| ·洗钱犯罪的过程 | 第13-14页 |
| ·洗钱发展新趋势 | 第14-16页 |
| ·我国洗钱犯罪的主要方式 | 第16-17页 |
| ·我国反洗钱防范思路 | 第17-19页 |
| 第二章 我国反洗钱防范体系现状 | 第19-32页 |
| ·我国反洗钱法律体系现状 | 第19-22页 |
| ·我国反洗钱刑事法律情况 | 第19-21页 |
| ·我国反洗钱行政管理法情况 | 第21-22页 |
| ·我国反洗钱组织机构工作现状 | 第22-24页 |
| ·反洗钱监管组织运作体系 | 第22-24页 |
| ·金融机构反洗钱组织框架 | 第24页 |
| ·我国反洗钱境外合作现状 | 第24-27页 |
| ·参与的国际公约与决议 | 第24-25页 |
| ·与主要国家反洗钱刑事司法领域的合作 | 第25-26页 |
| ·与主要国家反洗钱金融行政领域的合作 | 第26-27页 |
| ·我国反洗钱防范体系存在的问题 | 第27-32页 |
| ·我国反洗钱立法体系的不足 | 第27-29页 |
| ·我国反洗钱组织机构的问题 | 第29-32页 |
| 第三章 反洗钱防范经验借鉴 | 第32-40页 |
| ·美国反洗钱概况 | 第32-34页 |
| ·美国反洗钱法律框架 | 第32-33页 |
| ·美国反洗钱操作系 | 第33-34页 |
| ·德国反洗钱概况 | 第34-35页 |
| ·德国反洗钱法律框架 | 第34-35页 |
| ·德国反洗钱操作体系 | 第35页 |
| ·欧盟反洗钱概况 | 第35-37页 |
| ·法律框架构建 | 第36-37页 |
| ·欧盟反洗钱经验反思 | 第37页 |
| ·先进经验对构建我国反洗钱体系的借鉴 | 第37-40页 |
| 第四章 构建我国反洗钱防范体系 | 第40-47页 |
| ·完善洗钱犯罪法规体系 | 第40-42页 |
| ·修改或调整《刑法》相关洗钱犯罪规定 | 第40-42页 |
| ·完善《反洗钱法》及与其相配套的工作指引 | 第42页 |
| ·深入完善我国反洗钱组织结构 | 第42-45页 |
| ·反洗钱监管组织框架的完善 | 第43-44页 |
| ·我国金融机构反洗钱内控制度之完善 | 第44-45页 |
| ·加强区际间反洗钱合作 | 第45-47页 |
| 结语 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第51页 |
