| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 导论 | 第6-9页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·国际背景 | 第6页 |
| ·国内背景 | 第6-7页 |
| ·商业银行基层行在反洗钱监控中的重要地位 | 第7页 |
| ·研究思路和方法 | 第7-9页 |
| 第2章 文献综述 | 第9-13页 |
| ·反洗钱研究简述 | 第9-11页 |
| ·基于风险的反洗钱方法理论概述 | 第11-12页 |
| ·评述 | 第12-13页 |
| 第3章 洗钱与反洗钱概述 | 第13-19页 |
| ·洗钱的由来和定义 | 第13-16页 |
| ·洗钱的由来 | 第13页 |
| ·洗钱的定义 | 第13-14页 |
| ·洗钱的原因 | 第14页 |
| ·洗钱的方式和形式 | 第14-15页 |
| ·洗钱的特点 | 第15页 |
| ·洗钱的危害 | 第15-16页 |
| ·反洗钱概述 | 第16-18页 |
| ·反洗钱定义 | 第16页 |
| ·国际反洗钱政策的演变 | 第16-17页 |
| ·反洗钱的必要性 | 第17-18页 |
| ·目前洗钱活动发展的新趋势 | 第18-19页 |
| ·当前洗钱活动的形势 | 第18页 |
| ·洗钱活动的发展新趋势 | 第18-19页 |
| 第4章 世界主要国家反洗钱经验及对我国的启示 | 第19-25页 |
| ·美国反洗钱经验 | 第19-22页 |
| ·德国的反洗钱经验 | 第22-23页 |
| ·英国的反洗钱经验 | 第23-24页 |
| ·对我国的启示 | 第24-25页 |
| 第5章 A商业银行基层反洗钱现状及问题 | 第25-33页 |
| ·我国银行业反洗钱现状 | 第25-28页 |
| ·A商业银行反洗钱现状 | 第28-31页 |
| ·A商业银行基层反洗钱目前所存在的问题 | 第31-33页 |
| 第6章 完善A商业银行反洗钱工作的建议 | 第33-61页 |
| ·建立基于风险管理的客户分类反洗钱方法(微观方面) | 第33-58页 |
| ·强化现金收付监管(微观) | 第58-59页 |
| ·进一步完善反洗钱内部协调机制(微观) | 第59页 |
| ·加强合作(宏观) | 第59-60页 |
| ·监管法规从客观标准到主观标准的变革(宏观) | 第60-61页 |
| 结语 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 注释 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |