| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.1 境外黑钱流入国内房地产市场 | 第11-12页 |
| 1.1.2 境内黑钱流入国内房地产市场 | 第12页 |
| 1.2 研究的目的与意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的主要内容与方法 | 第13页 |
| 1.3.1 研究的主要内容 | 第13页 |
| 1.3.2 研究的主要方法 | 第13页 |
| 1.4 本文创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 文献评述 | 第14-18页 |
| 2.1 房地产业洗钱犯罪 | 第14-15页 |
| 2.2 房地产业洗钱识别 | 第15-16页 |
| 2.3 房地产业反洗钱的制度安排 | 第16页 |
| 2.4 简要小结 | 第16-18页 |
| 第3章 房地产业洗钱机理透析 | 第18-32页 |
| 3.1 房地产业洗钱方式分析 | 第18-22页 |
| 3.1.1 成立或入股房地产公司洗钱 | 第18页 |
| 3.1.2 房地产交易洗钱 | 第18页 |
| 3.1.3 房地产租赁洗钱 | 第18-19页 |
| 3.1.4 房地产贷款洗钱 | 第19-22页 |
| 3.1.5 房地产业其他洗钱方式 | 第22页 |
| 3.2 房地产业洗钱机理分析 | 第22-24页 |
| 3.2.1 洗钱三阶段理论和“黑灰白”代际转移理论 | 第22-23页 |
| 3.2.2 洗钱机理分析 | 第23-24页 |
| 3.3 房地产业洗钱可疑交易行为特征体系构建 | 第24-32页 |
| 3.3.1 融资方 | 第26-27页 |
| 3.3.2 房地产开发公司 | 第27页 |
| 3.3.3 购房者 | 第27-29页 |
| 3.3.4 房地产中介服务机构 | 第29页 |
| 3.3.5 融资(抵押贷款) | 第29-30页 |
| 3.3.6 支付工具 | 第30-32页 |
| 第4章 洗钱风险评估模型 | 第32-50页 |
| 4.1 洗钱风险识别 | 第32-37页 |
| 4.1.1 风险概述 | 第32-33页 |
| 4.1.2 房地产洗钱风险识别 | 第33-36页 |
| 4.1.3 房地产洗钱风险评价指标体系 | 第36-37页 |
| 4.2 风险矩阵方法 | 第37-40页 |
| 4.2.1 风险矩阵的起源 | 第37-39页 |
| 4.2.2 Borda序值法 | 第39-40页 |
| 4.3 评估房地产洗钱风险 | 第40-45页 |
| 4.3.1 风险集的选定 | 第40页 |
| 4.3.2 确定风险因素影响等级 | 第40-42页 |
| 4.3.3 确定各因素风险概率 | 第42页 |
| 4.3.4 计算各因素Borda序值 | 第42-43页 |
| 4.3.5 风险因素权重的确定 | 第43-45页 |
| 4.3.6 评估房地产整体洗钱风险 | 第45页 |
| 4.4 案例分析 | 第45-50页 |
| 4.4.1 L氏兄弟购房洗钱案件简介 | 第45页 |
| 4.4.2 确定风险影响和风险概率评估值 | 第45-46页 |
| 4.4.3 确定风险因素Borda序值 | 第46-47页 |
| 4.4.4 确定风险因素权重并评估洗钱综合风险 | 第47-50页 |
| 第5章 房地产业洗钱发展趋势与对策建议 | 第50-54页 |
| 5.1 人民币国际化加剧房地产业洗钱风险 | 第50-51页 |
| 5.2 房地产业反洗钱政策措施建议 | 第51-54页 |
| 5.2.1 明确房地产行业反洗钱监管主体和反洗钱义务主体 | 第51-52页 |
| 5.2.2 建立建全国统一的房地产产权登记网络 | 第52页 |
| 5.2.3 建立房地产企业重点关注名单 | 第52-53页 |
| 5.2.4 利用本外币一体化监管措施,严控房地产业的资金 | 第53页 |
| 5.2.5 加强人民币对外流动的监管 | 第53-54页 |
| 结论与展望 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-64页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第64页 |
