我国银行业反洗钱问题研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-13页 |
| ·学术背景及意义 | 第10页 |
| ·国内外研究状况 | 第10-13页 |
| ·国外研究状况 | 第10-12页 |
| ·国内研究状况 | 第12-13页 |
| ·主要研究内容及研究方法 | 第13页 |
| 2 洗钱与反洗钱概述 | 第13-18页 |
| ·洗钱与反洗钱 | 第13-15页 |
| ·洗钱与反洗钱的定义 | 第14页 |
| ·洗钱的社会危害 | 第14-15页 |
| ·银行与反洗钱 | 第15-18页 |
| ·银行反洗钱的必要性 | 第15-16页 |
| ·银行的反洗钱职责 | 第16-17页 |
| ·银行涉及的洗钱风险 | 第17-18页 |
| 3 国际银行业反洗钱经验及启示 | 第18-28页 |
| ·国际银行业反洗钱概况 | 第18-19页 |
| ·国际反冼钱相关立法 | 第18-19页 |
| ·国际银行业反洗钱监管机制 | 第19页 |
| ·主要国家或地区银行业反洗钱状况 | 第19-26页 |
| ·欧美发达国家银行业反洗钱状况 | 第19-24页 |
| ·亚洲发达国家银行业反洗钱状况 | 第24-26页 |
| ·反洗钱国际经验的启示和借鉴 | 第26-28页 |
| 4 我国银行业反洗钱现状分析 | 第28-36页 |
| ·我国银行反洗钱状况 | 第28-33页 |
| ·我国反洗钱法律体系 | 第28页 |
| ·我国反洗钱组织架构 | 第28-29页 |
| ·我国反洗钱主要成果 | 第29页 |
| ·我国银行业反洗钱基本状况 | 第29-33页 |
| ·我国银行业反洗钱工作存在的主要问题 | 第33-35页 |
| ·银行业反洗钱激励监督机制和制度存在缺陷 | 第35-36页 |
| ·反洗钱激励机制缺失 | 第35页 |
| ·反洗钱监管执法薄弱 | 第35页 |
| ·银行业反洗钱制度建设存在缺陷 | 第35-36页 |
| 5 完善我国银行业反洗钱工作的政策建议 | 第36-42页 |
| ·进一步完善我国银行业反洗钱制度 | 第36-38页 |
| ·完善客户身份识别制度 | 第36-37页 |
| ·完善大额交易和可疑交易报告制度 | 第37页 |
| ·出台现金交易法 | 第37-38页 |
| ·强化银行业反洗钱基础工作 | 第38-39页 |
| ·建立健全反洗钱的激励补偿机制 | 第39-40页 |
| ·加强对银行业的反洗钱监管 | 第40页 |
| ·改善反洗钱生态环境 | 第40-42页 |
| ·加大宣传力度营造反洗钱社会环境 | 第40-41页 |
| ·逐步将非金融业纳入反洗钱监管 | 第41页 |
| ·完善反洗钱协调机制 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第47页 |
