| 引言 | 第1-7页 |
| 一、洗钱对国家经济危害的分析 | 第7-16页 |
| (一) “洗钱”概念的界定 | 第7-9页 |
| (二) 洗钱犯罪的三个基本步骤 | 第9-11页 |
| (三) 洗钱犯罪在我国的主要表现形式 | 第11-13页 |
| (四) 洗钱对国家经济的危害 | 第13-16页 |
| 二、我国金融业反洗钱机制现状分析 | 第16-30页 |
| (一) 我国金融机构反洗钱的制度框架 | 第16-19页 |
| (二) 我国金融业反洗钱制度存在的问题 | 第19-27页 |
| (三) 我国金融业反洗钱实践中存在的问题 | 第27-30页 |
| 三、发达国家金融业反洗钱机制运作和借鉴 | 第30-40页 |
| (一) 美国金融业反洗钱机制 | 第30-34页 |
| (二) 意大利金融业反洗钱机制 | 第34-36页 |
| (三) 借鉴与启示 | 第36-40页 |
| 四、我国金融业完善反洗钱机制的对策 | 第40-52页 |
| (一) 加快反洗钱法制建设 | 第40-42页 |
| (二) 加强金融监管 | 第42-45页 |
| (三) 完善金融机构反洗钱基础性工作 | 第45-47页 |
| (四) 加快金融改革，规范民间融资 | 第47页 |
| (五) 建立与金融机构反洗钱制度相衔接的社会反洗钱系统 | 第47-50页 |
| (六) 加强打击洗钱犯罪的国际合作 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |