我国商业银行反洗钱机制研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 前言 | 第7-13页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·制度与机制两个概念的比较 | 第8页 |
| ·研究方法 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-13页 |
| ·洗钱的相关文献研究 | 第9-10页 |
| ·反洗钱文献综述 | 第10-13页 |
| 第一章 洗钱的概述 | 第13-18页 |
| ·洗钱的概念和特征 | 第13-14页 |
| ·洗钱的历史发展 | 第14-15页 |
| ·洗钱对社会的危害 | 第15-16页 |
| ·商业银行在洗钱活动中扮演的角色 | 第16页 |
| ·反洗钱工作的产生与发展 | 第16-18页 |
| 第二章 我国商业银行反洗钱机制及其存在问题 | 第18-23页 |
| ·我国商业银行的反洗钱义务及激励机制 | 第18-19页 |
| ·我国银行业反洗钱监管机制 | 第19-20页 |
| ·我国反洗钱的国际合作和实践 | 第20-21页 |
| ·我国商业银行反洗钱机制存在的不足 | 第21-23页 |
| 第三章 发达国家商业银行反洗钱机制及其借鉴意义 | 第23-31页 |
| 引言 | 第23页 |
| ·美国商业银行反洗钱机制 | 第23-27页 |
| ·美国反洗钱实践的国情背景 | 第23页 |
| ·美国商业银行反洗钱工作框架 | 第23-25页 |
| ·美国商业银行反洗钱监管体系 | 第25-27页 |
| ·借鉴与启示 | 第27页 |
| ·德国商业银行反洗钱机制 | 第27-31页 |
| ·德国反洗钱实践的国情背景 | 第27-28页 |
| ·德国商业银行反洗钱工作框架 | 第28-29页 |
| ·德国商业银行反洗钱监管体系 | 第29-30页 |
| ·德国反洗钱合作机制 | 第30-31页 |
| 第四章 完善我国商业银行反洗钱机制的建议 | 第31-37页 |
| ·建立商业银行的反洗钱激励机制 | 第31-32页 |
| ·完善商业银行的反洗钱监管机制 | 第32-34页 |
| ·完善商业银行反洗钱的国际交流与合作机制 | 第34-37页 |
| 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-39页 |
| 在学期间的研究成果 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |
