我国银行业反洗钱监管机制问题与对策研究--以A省为例
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-14页 |
| ·主要研究方法 | 第14-15页 |
| ·逻辑结构 | 第15-16页 |
| 第2章 洗钱和反洗钱基本问题分析 | 第16-28页 |
| ·洗钱问题综述 | 第16-23页 |
| ·洗钱基本概念及特征 | 第16-17页 |
| ·洗钱的手段和过程 | 第17-18页 |
| ·洗钱的危害 | 第18-19页 |
| ·银行业洗钱的表现形式 | 第19-21页 |
| ·银行业的洗钱风险 | 第21页 |
| ·我国洗钱的产生及演变 | 第21-23页 |
| ·反洗钱研究综述 | 第23-28页 |
| ·反洗钱概念和目标 | 第23-24页 |
| ·国际反洗钱监管制度构成 | 第24-25页 |
| ·国际反洗钱合作组织 | 第25-26页 |
| ·我国反洗钱监管发展历史及现状 | 第26-28页 |
| 第3章 我国银行业反洗钱监管概况 | 第28-37页 |
| ·银行业反洗钱监管目标和意义 | 第28页 |
| ·银行业反洗钱监管内容和方式 | 第28-29页 |
| ·银行业金融机构反洗钱义务 | 第29-30页 |
| ·我国反洗钱监管制度建设情况 | 第30-32页 |
| ·我国反洗钱监管组织建设情况 | 第32-35页 |
| ·我国银行业反洗钱监管面临的挑战 | 第35页 |
| ·我国银行业反洗钱监管存在的问题 | 第35-37页 |
| 第4章 A省银行业反洗钱监管概况 | 第37-50页 |
| ·A省银行业反洗钱监管法规建设情况 | 第37页 |
| ·A省反洗钱联席制度和协商制度 | 第37页 |
| ·A省反洗钱监管部门设置情况 | 第37-38页 |
| ·A省人民银行反洗钱监管情况 | 第38-40页 |
| ·反洗钱监管基本情况 | 第38-39页 |
| ·存在的问题 | 第39-40页 |
| ·A省银行业履行反洗钱义务情况 | 第40-42页 |
| ·履行反洗钱义务基本情况 | 第40-41页 |
| ·存在的问题 | 第41-42页 |
| ·案例分析 | 第42-50页 |
| ·杨XX洗钱案 | 第42-44页 |
| ·杨XX涉毒洗钱案 | 第44-46页 |
| ·跨境赌博案 | 第46页 |
| ·案例反映的问题 | 第46-47页 |
| ·问题原因分析 | 第47-50页 |
| 第5章 国外反洗钱监管经验 | 第50-57页 |
| ·美国反洗钱监管经验 | 第50-51页 |
| ·英国反洗钱监管经验 | 第51-53页 |
| ·德国反洗钱监管经验 | 第53-54页 |
| ·澳大利亚反洗钱监管经验 | 第54-55页 |
| ·瑞士反洗钱监管经验 | 第55-56页 |
| ·国外反洗钱监管经验对我国的启示 | 第56-57页 |
| 第6章 完善我国银行业监管机制的对策建议 | 第57-62页 |
| ·建立反洗钱体系评估机制 | 第57页 |
| ·建立有效的非现场监管机制 | 第57-58页 |
| ·建立科学的现场检查机制 | 第58页 |
| ·建立反洗钱监督处罚机制 | 第58-59页 |
| ·建立可疑交易报告监管机制 | 第59-60页 |
| ·引导培育反洗钱自律文化 | 第60页 |
| ·建立高效的反洗钱协调机制 | 第60-61页 |
| ·完善反洗钱相关信息获取机制 | 第61页 |
| ·建立反洗钱人才培养机制 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
