反腐败洗钱制度体系构建与评价研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究目的和意义 | 第13-14页 |
| ·课题研究的理论基础 | 第14-19页 |
| ·公共利益理论 | 第14页 |
| ·制度经济学理论 | 第14-16页 |
| ·社会控制理论 | 第16-17页 |
| ·破窗理论 | 第17页 |
| ·非传统安全理论 | 第17-19页 |
| ·国内外研究现状 | 第19-22页 |
| ·研究内容、研究方法及结构安排 | 第22-23页 |
| 第2章 腐败洗钱与反洗钱概述 | 第23-38页 |
| ·腐败洗钱内涵界定 | 第23页 |
| ·腐败洗钱表现方式 | 第23-24页 |
| ·腐败洗钱的危害 | 第24-26页 |
| ·腐败洗钱对社会的危害 | 第25-26页 |
| ·腐败洗钱对经济发展的危害 | 第26页 |
| ·腐败洗钱对构建和谐社会的干扰 | 第26页 |
| ·反腐败洗钱制度的现状 | 第26-35页 |
| ·国际反腐败洗钱制度现状 | 第26-31页 |
| ·中国反腐败洗钱制度现状 | 第31-35页 |
| ·反腐败洗钱制度安排的缺陷 | 第35-38页 |
| ·与腐败洗钱配套的法律法规不完善 | 第35-36页 |
| ·金融业在反洗钱措施方面的不足 | 第36-37页 |
| ·国内、国际合作中的漏洞较多 | 第37-38页 |
| 第3章 反腐败洗钱制度体系构建 | 第38-64页 |
| ·构建反腐败洗钱制度体系的必要性 | 第38-40页 |
| ·中国腐败洗钱犯罪特点 | 第38页 |
| ·反腐败洗钱制度需辩证处理的五个关系 | 第38-40页 |
| ·我国反腐败洗钱制度体系的组成 | 第40页 |
| ·反腐败洗钱制度体系的基本要素 | 第40-50页 |
| ·反腐败洗钱法律法规体系 | 第40-41页 |
| ·金融机构反腐败洗钱制度 | 第41-43页 |
| ·政府机关、国有企业等职能部门制度 | 第43-45页 |
| ·反腐败洗钱的协调工作机制 | 第45-46页 |
| ·反腐败洗钱的国际合作制度 | 第46-49页 |
| ·反腐败洗钱的宣传、教育与培训制度 | 第49-50页 |
| ·反腐败洗钱制度体系的实施与对策 | 第50-64页 |
| ·反腐败洗钱的职能监管部门及职责 | 第50页 |
| ·强化反腐败洗钱制度的执行力 | 第50-56页 |
| ·金融情报机构及其职责 | 第56-58页 |
| ·反腐败洗钱信息处理 | 第58-64页 |
| 第4章 反腐败洗钱制度体系效力评价 | 第64-80页 |
| ·效力评价体系构建的基本问题 | 第64-65页 |
| ·反腐败洗钱制度体系效力的概念 | 第64页 |
| ·效力评价体系构建原则 | 第64-65页 |
| ·效力评价体系构建过程的步骤分析 | 第65-71页 |
| ·效力评价体系构建流程 | 第65页 |
| ·效力评价体系构建方法 | 第65-66页 |
| ·构建效力评价指标体系 | 第66-67页 |
| ·评价指标测评值的确定 | 第67页 |
| ·权重系数的确定 | 第67-71页 |
| ·效力评价体系的构建 | 第71-77页 |
| ·效力评价指标体系 | 第71-74页 |
| ·评价指标测评值的确定 | 第74-75页 |
| ·构造效力评价指标判断矩阵、并计算权重 | 第75-77页 |
| ·效力评价体系的评价结果分析 | 第77-80页 |
| ·计算评价指标的评价值及该效力评价整体水平 | 第77-78页 |
| ·效力评价整体水平分析及评价指标分类 | 第78-80页 |
| 结论 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-88页 |
| 附录:专家问卷 | 第88-96页 |
