| 目录 | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·洗钱和反洗钱的基本定义 | 第6-7页 |
| ·洗钱的程序 | 第7-8页 |
| ·反洗钱应用现状和要解决的问题 | 第8页 |
| ·本文的篇章结构 | 第8-10页 |
| 第二章 反洗钱报告系统的技术特点 | 第10-16页 |
| ·规则引擎 | 第10-12页 |
| ·监测模型的量化 | 第12-16页 |
| 第三章 反洗钱监测与报告系统需求分析 | 第16-19页 |
| ·人行反洗钱规则和银行反洗钱工作流程 | 第16页 |
| ·反洗钱系统总体功能需求 | 第16-17页 |
| ·数据描述 | 第17-18页 |
| ·系统功能描述 | 第18-19页 |
| 第四章 反洗钱系统系统设计 | 第19-53页 |
| ·整体架构 | 第19-21页 |
| ·系统数据流程 | 第21-22页 |
| ·系统数据设计 | 第22-40页 |
| ·数据结构设计 | 第22-30页 |
| ·数据接口约定 | 第22-23页 |
| ·实体表数据接口 | 第23-30页 |
| ·数据结构设计规范 | 第30-36页 |
| ·规范与反规范设计数据库 | 第30-31页 |
| ·系统ER图 | 第31-36页 |
| ·报告数据报送接口设计 | 第36-40页 |
| ·总体说明 | 第36-37页 |
| ·详细说明 | 第37-39页 |
| ·报文的分类和流程描述 | 第39-40页 |
| ·JAVA后台任务设计 | 第40-45页 |
| ·JAVA后台任务概述 | 第40页 |
| ·JAVA后台任务与ETL任务,前台系统之间执行关系 | 第40-42页 |
| ·JAVA后台任务运行说明 | 第42-45页 |
| ·JAVA后台总控调用脚本说明 | 第42-43页 |
| ·JAVA后台总控功能介绍 | 第43页 |
| ·JAVA后台任务说明 | 第43-45页 |
| ·ETL设计 | 第45-53页 |
| ·ETL总体设计概述 | 第45-46页 |
| ·ETL整体流程图 | 第46-47页 |
| ·ODS到LDM的ETL整体调度顺序 | 第47页 |
| ·客户归并设计 | 第47页 |
| ·ODS到LDM的ETL详细设计 | 第47-53页 |
| ·信用卡系统ETL部分 | 第47-50页 |
| ·T24系统ETL部分 | 第50-53页 |
| 第五章 总结和思考 | 第53-55页 |
| ·系统实施情况 | 第53页 |
| ·系统功能的改进和展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |