| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 引言 | 第10-11页 |
| 1 农民专业合作社型非法集资犯罪概述 | 第11-18页 |
| 1.1 农民专业合作社的概念及性质 | 第11页 |
| 1.1.1 农民专业合作社的概念 | 第11页 |
| 1.1.2 农民专业合作社的性质 | 第11页 |
| 1.2 农民专业合作社型非法集资犯罪的概念 | 第11-12页 |
| 1.3 农民专业合作社型非法集资犯罪的现状 | 第12-14页 |
| 1.4 农民专业合作社型非法集资犯罪高发的原因 | 第14-15页 |
| 1.4.1 农村金融投资渠道不畅 | 第14页 |
| 1.4.2 农民法律意识淡薄,盲从心理严重 | 第14页 |
| 1.4.3 政府的外部监管不到位 | 第14页 |
| 1.4.4 犯罪嫌疑人犯罪成本低,案件侦破难度大 | 第14-15页 |
| 1.5 农民专业合作社型非法集资犯罪案件的特点 | 第15-18页 |
| 1.5.1 涉及范围广且在农村,被害人多为农民 | 第15页 |
| 1.5.2 犯罪潜伏期长,农民损失严重 | 第15-16页 |
| 1.5.3 借助国家政策,形式具有极强迷惑性 | 第16页 |
| 1.5.4 农民上访情绪强烈,易引发群体性事件,维稳压力大 | 第16-18页 |
| 2 农民专业合作社型非法集资犯罪模型分析 | 第18-20页 |
| 2.1 招聘代办员并设立代办点吸收资金 | 第18页 |
| 2.2 以高额利息及实物补贴作为诱饵 | 第18-19页 |
| 2.3 通过多种途径公开进行虚假宣传 | 第19页 |
| 2.4 以村民间的信任关系扩大集资范围 | 第19-20页 |
| 3 农民专业合作社型非法集资犯罪案件的侦查难点 | 第20-22页 |
| 3.1 资金查证难 | 第20-21页 |
| 3.2 犯罪嫌疑人抓捕难 | 第21页 |
| 3.3 追赃挽损难 | 第21-22页 |
| 4 农民专业合作社型非法集资犯罪案件的侦查对策 | 第22-29页 |
| 4.1 开展初查工作,做好立案审查 | 第22-23页 |
| 4.1.1 初步收集集资农户的言辞证据 | 第22页 |
| 4.1.2 审查合作社或其法人的主体资格,确定案件性质 | 第22-23页 |
| 4.2 查明合作社非法集资涉案资金流向 | 第23-24页 |
| 4.2.1 调取合作社账目 | 第23页 |
| 4.2.2 调取银行账单,及时冻结账户资金 | 第23-24页 |
| 4.3 开展询问、讯问工作 | 第24-25页 |
| 4.3.1 询问集资农户 | 第24页 |
| 4.3.2 讯问犯罪嫌疑人 | 第24-25页 |
| 4.4 落地查证,适时抓捕 | 第25-27页 |
| 4.4.1 实地调查,查封、扣押涉案财物 | 第25页 |
| 4.4.2 确定犯罪嫌疑人身份,及时采取抓捕措施 | 第25-27页 |
| 4.5 积极追缴涉案财物,做好善后维稳工作 | 第27-29页 |
| 4.5.1 涉案财物的追缴与处置 | 第27-28页 |
| 4.5.2 做好集资农户的善后维稳工作 | 第28-29页 |
| 结论 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-32页 |
| 致谢 | 第32页 |