利用虚拟货币网络传销犯罪案件侦查研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 引言 | 第13-14页 |
| 1 绪论 | 第14-19页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第14页 |
| 1.2 网络传销犯罪研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.1 网络传销的犯罪手法 | 第15页 |
| 1.2.2 网络传销的特点 | 第15-16页 |
| 1.2.3 网络传销的分类 | 第16页 |
| 1.2.4 网络传销的认定 | 第16-17页 |
| 1.3 网络传销的概念 | 第17页 |
| 1.4 研究方法 | 第17-19页 |
| 1.4.1 调查访问法 | 第17页 |
| 1.4.2 经验总结法 | 第17页 |
| 1.4.3 文献研究法 | 第17-19页 |
| 2 利用虚拟货币网络传销的概述 | 第19-29页 |
| 2.1 利用虚拟货币网络传销的界定 | 第19-29页 |
| 2.1.1 利用虚拟货币网络传销的本质 | 第19-20页 |
| 2.1.2 利用虚拟货币网络传销的发展趋势 | 第20-23页 |
| 2.1.3 利用虚拟货币网络传销的主要表现 | 第23-27页 |
| 2.1.4 利用虚拟货币网络传销的发展诱因 | 第27-29页 |
| 3 利用虚拟货币网络传销犯罪案件的特点 | 第29-38页 |
| 3.1 利用虚拟货币网络传销犯罪行为的特点 | 第29-31页 |
| 3.1.1 犯罪推广呈现线上与线下相融合 | 第29页 |
| 3.1.2 犯罪行为隐蔽性增强 | 第29-30页 |
| 3.1.3 犯罪手段复合化 | 第30页 |
| 3.1.4 犯罪链条多样化 | 第30-31页 |
| 3.2 利用虚拟货币网络传销行为人的特点 | 第31-34页 |
| 3.2.1 利用虚拟货币网络传销行为人的身份特点 | 第31-32页 |
| 3.2.2 利用虚拟货币网络传销行为人的职业特点 | 第32-33页 |
| 3.2.3 利用虚拟货币网络传销行为人的心理特点 | 第33-34页 |
| 3.3 利用虚拟货币网络传销证据特点 | 第34-35页 |
| 3.3.1 犯罪证据的网络化 | 第34-35页 |
| 3.3.2 犯罪证据的无形性 | 第35页 |
| 3.3.3 犯罪证据的易改变性 | 第35页 |
| 3.4 利用虚拟货币网络传销被害人的心理特点 | 第35-38页 |
| 3.4.1 被害人存在趋利性心理 | 第36页 |
| 3.4.2 被害人存在从众心理 | 第36-37页 |
| 3.4.3 被害人存在斯德哥尔摩心理 | 第37-38页 |
| 4 利用虚拟货币网络传销犯罪案件的侦查难点 | 第38-46页 |
| 4.1 发现犯罪线索难 | 第38-39页 |
| 4.1.1 缺少被害人的举报,导致犯罪线索少 | 第38页 |
| 4.1.2 犯罪行为隐蔽,导致犯罪线索发现难 | 第38-39页 |
| 4.1.3 犯罪证据分散,导致犯罪线索难收集 | 第39页 |
| 4.2 介入时机把握难 | 第39-42页 |
| 4.2.1 管辖确定难,合成作战效率低 | 第40-41页 |
| 4.2.2 资金流复杂,截留时机选择难 | 第41页 |
| 4.2.3 线索研判复杂,收网时机难把握 | 第41-42页 |
| 4.3 案件定性难 | 第42-44页 |
| 4.3.1 入门费的性质难认定 | 第42-43页 |
| 4.3.2 层级关系难认定 | 第43页 |
| 4.3.3 欺骗性难认定 | 第43-44页 |
| 4.4 提取证据难 | 第44-46页 |
| 4.4.1 证据种类繁多,收集工作量大 | 第44页 |
| 4.4.2 电子证据固定难 | 第44-45页 |
| 4.4.3 跨境调取证据难 | 第45-46页 |
| 5 利用虚拟货币网络传销犯罪案件的侦查路径 | 第46-61页 |
| 5.1 加强犯罪线索的收集 | 第47-49页 |
| 5.1.1 拓宽线索收集渠道,提高线索质量 | 第47-48页 |
| 5.1.2 物建秘密力量工作网 | 第48-49页 |
| 5.2 加强线索研判,提前预警 | 第49-51页 |
| 5.2.1 完善重点数据库,提高预警能力 | 第49-50页 |
| 5.2.2 加强预警研判,还原犯罪组织架构 | 第50-51页 |
| 5.2.3 明确案件性质 | 第51页 |
| 5.3 查控人员流、信息流、资金流 | 第51-53页 |
| 5.3.1 查控人员流,锁定核心骨干成员 | 第51-52页 |
| 5.3.2 查控信息流,做好预警监测 | 第52页 |
| 5.3.3 运用涉案资金查控平台查控资金流 | 第52-53页 |
| 5.4 完善协同作战机制 | 第53-57页 |
| 5.4.1 确立案件管辖模式 | 第53-54页 |
| 5.4.2 树立合成作战意识,完善合成作战机制 | 第54-56页 |
| 5.4.3 完善跨国合作机制 | 第56-57页 |
| 5.5 合理选择介入时机,提取犯罪证据 | 第57-60页 |
| 5.5.1 经营犯罪线索,扩大侦查成效 | 第57-58页 |
| 5.5.2 选择合适介入时机 | 第58页 |
| 5.5.3 及时提取线上证据 | 第58-59页 |
| 5.5.4 从犯罪嫌疑人供述入手,完善证据体系 | 第59-60页 |
| 5.6 追赃挽损,完善追赃、追逃长效机制 | 第60-61页 |
| 5.6.1 追赃挽损维护社会稳定 | 第60页 |
| 5.6.2 完善跨境追赃、追逃长效机制 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 在学研究成果 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
