| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 导言 | 第9-11页 |
| 第一章 《反洗钱四十项建议》的演变背景和性质分析 | 第11-20页 |
| 第一节 《反洗钱四十项建议》的演变背景 | 第11-14页 |
| 一、1 990年颁布《反洗钱四十项建议》 | 第11-12页 |
| 二、1996年修订 | 第12-13页 |
| 三、2003年修订 | 第13页 |
| 四、2012年修订 | 第13-14页 |
| 第二节 《反洗钱四十项建议》的性质分析 | 第14-20页 |
| 一、当前文献中的观点——国际惯例 | 第14-15页 |
| 二、全球治理背景下的软法理论 | 第15-17页 |
| 三、《反洗钱四十项建议》的软法性质分析 | 第17-18页 |
| 四、《反洗钱四十项建议》对我国的效力 | 第18-20页 |
| 第二章 2003年版《反洗钱四十项建议》内容与制度合理性分析 | 第20-27页 |
| 第一节 2003年版《反洗钱四十项建议》具体内容 | 第20-23页 |
| 一、刑事立法的相关要求 | 第20-21页 |
| 二、私营领域的洗钱预防机制的相关要求 | 第21-22页 |
| 三、国家制度建设的相关要求 | 第22页 |
| 四、国际合作的相关要求 | 第22-23页 |
| 第二节 《反洗钱四十项建议》制度设计合理性分析 | 第23-27页 |
| 一、洗钱犯罪的特性 | 第23-24页 |
| 二、《反洗钱四十项建议》中反洗钱制度的战略性目标分析 | 第24页 |
| 三、《反洗钱四十项建议》中反洗钱制度的制度性目标分析 | 第24-25页 |
| 四、《反洗钱四十项建议》中反洗钱制度的实现路径分析 | 第25-27页 |
| 第三章 《反洗钱四十项建议》对中国反洗钱刑事立法的影响 | 第27-35页 |
| 第一节 我国受金融行动特别工作组建议影响的三个时期 | 第27-28页 |
| 一、间接影响期 | 第27页 |
| 二、主动参考期 | 第27-28页 |
| 三、直接影响期 | 第28页 |
| 第二节 金融行动特别工作组建议对我国各阶段反洗钱刑事立法的影响 | 第28-31页 |
| 一、洗钱罪主体的范围 | 第28-29页 |
| 二、上游犯罪的范围 | 第29-30页 |
| 三、“明知”的认定标准 | 第30页 |
| 四、“三罪名”的适用原则 | 第30-31页 |
| 第三节 我国反洗钱刑事立法的不足 | 第31-35页 |
| 一、对洗钱罪立法目标的认识混乱 | 第31-33页 |
| 二、没收制度设置不明确 | 第33-35页 |
| 第四章 《反洗钱四十项建议》对中国反洗钱行政立法的影响 | 第35-45页 |
| 第一节 我国反洗钱工作机制的建设 | 第35-38页 |
| 一、主动参考期：各工作机制基本构建完成 | 第35-37页 |
| 二、直接影响期：进一步完善各工作机制 | 第37-38页 |
| 第二节 金融机构反洗钱预防法律体系的建立 | 第38-41页 |
| 一、客户识别制度 | 第39-40页 |
| 二、交易报告制度 | 第40-41页 |
| 第三节 非金融企业和行业的反洗钱立法 | 第41-42页 |
| 一、我国的相关立法现状 | 第41-42页 |
| 二、我国对非金融行业反洗钱立法的态度 | 第42页 |
| 第四节 我国反洗钱行政立法的不足 | 第42-45页 |
| 一、相关主体法律责任偏轻 | 第43页 |
| 二、反洗钱义务主体范围过窄 | 第43-45页 |
| 第五章 2012年版《反洗钱四十项建议》框架下我国反洗钱法律体系的未来 | 第45-53页 |
| 第一节 2012年版《反洗钱四十项建议》的主要修订内容 | 第45-46页 |
| 一、对反洗钱工作原则的修订 | 第45页 |
| 二、对刑事立法要求方面的修订 | 第45页 |
| 三、对行政立法要求方面的修订 | 第45-46页 |
| 第二节 2012版《反洗钱四十项建议》对我国未来反洗钱立法的影响 | 第46-53页 |
| 一、落实风险为本原则 | 第47-50页 |
| 二、进一步强化金融机构反洗钱制度 | 第50-51页 |
| 三、完善非金融机构反洗钱制度 | 第51-53页 |
| 结语 | 第53-54页 |
| 注释 | 第54-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
