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《反洗钱四十项建议》对中国反洗钱法律体系构建的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
导言第9-11页
第一章 《反洗钱四十项建议》的演变背景和性质分析第11-20页
    第一节 《反洗钱四十项建议》的演变背景第11-14页
        一、1 990年颁布《反洗钱四十项建议》第11-12页
        二、1996年修订第12-13页
        三、2003年修订第13页
        四、2012年修订第13-14页
    第二节 《反洗钱四十项建议》的性质分析第14-20页
        一、当前文献中的观点——国际惯例第14-15页
        二、全球治理背景下的软法理论第15-17页
        三、《反洗钱四十项建议》的软法性质分析第17-18页
        四、《反洗钱四十项建议》对我国的效力第18-20页
第二章 2003年版《反洗钱四十项建议》内容与制度合理性分析第20-27页
    第一节 2003年版《反洗钱四十项建议》具体内容第20-23页
        一、刑事立法的相关要求第20-21页
        二、私营领域的洗钱预防机制的相关要求第21-22页
        三、国家制度建设的相关要求第22页
        四、国际合作的相关要求第22-23页
    第二节 《反洗钱四十项建议》制度设计合理性分析第23-27页
        一、洗钱犯罪的特性第23-24页
        二、《反洗钱四十项建议》中反洗钱制度的战略性目标分析第24页
        三、《反洗钱四十项建议》中反洗钱制度的制度性目标分析第24-25页
        四、《反洗钱四十项建议》中反洗钱制度的实现路径分析第25-27页
第三章 《反洗钱四十项建议》对中国反洗钱刑事立法的影响第27-35页
    第一节 我国受金融行动特别工作组建议影响的三个时期第27-28页
        一、间接影响期第27页
        二、主动参考期第27-28页
        三、直接影响期第28页
    第二节 金融行动特别工作组建议对我国各阶段反洗钱刑事立法的影响第28-31页
        一、洗钱罪主体的范围第28-29页
        二、上游犯罪的范围第29-30页
        三、“明知”的认定标准第30页
        四、“三罪名”的适用原则第30-31页
    第三节 我国反洗钱刑事立法的不足第31-35页
        一、对洗钱罪立法目标的认识混乱第31-33页
        二、没收制度设置不明确第33-35页
第四章 《反洗钱四十项建议》对中国反洗钱行政立法的影响第35-45页
    第一节 我国反洗钱工作机制的建设第35-38页
        一、主动参考期:各工作机制基本构建完成第35-37页
        二、直接影响期:进一步完善各工作机制第37-38页
    第二节 金融机构反洗钱预防法律体系的建立第38-41页
        一、客户识别制度第39-40页
        二、交易报告制度第40-41页
    第三节 非金融企业和行业的反洗钱立法第41-42页
        一、我国的相关立法现状第41-42页
        二、我国对非金融行业反洗钱立法的态度第42页
    第四节 我国反洗钱行政立法的不足第42-45页
        一、相关主体法律责任偏轻第43页
        二、反洗钱义务主体范围过窄第43-45页
第五章 2012年版《反洗钱四十项建议》框架下我国反洗钱法律体系的未来第45-53页
    第一节 2012年版《反洗钱四十项建议》的主要修订内容第45-46页
        一、对反洗钱工作原则的修订第45页
        二、对刑事立法要求方面的修订第45页
        三、对行政立法要求方面的修订第45-46页
    第二节 2012版《反洗钱四十项建议》对我国未来反洗钱立法的影响第46-53页
        一、落实风险为本原则第47-50页
        二、进一步强化金融机构反洗钱制度第50-51页
        三、完善非金融机构反洗钱制度第51-53页
结语第53-54页
注释第54-60页
参考文献第60-65页
后记第65-66页

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