| 论文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-10页 |
| 第一章 地下钱庄概述 | 第10-20页 |
| 一、钱庄的历史及地下钱庄定义 | 第10-11页 |
| 二、福建省地下钱庄形成的原因、特点及涉及的罪名 | 第11-18页 |
| （一） 福建省地下钱庄形成的原因 | 第11-13页 |
| （二） 福建省地下钱庄的特点 | 第13-15页 |
| （三） 地下钱庄涉及的犯罪类型 | 第15-18页 |
| 三、福建省公安机关惩治地下钱庄犯罪情况 | 第18-20页 |
| 第二章 制约地下钱庄惩治效果的因素及域外惩治地下钱庄的经验借鉴 | 第20-28页 |
| 一、制约地下钱庄惩治效果的因素 | 第20-23页 |
| （一） 认识上的偏差 | 第20页 |
| （二） 法律适用难 | 第20-21页 |
| （三） 调查取证难 | 第21页 |
| （四） 数额认定难 | 第21-22页 |
| （五） 刑事处罚偏轻 | 第22页 |
| （六） 对地下钱庄的经营主体和参与主体的认定不够明晰 | 第22-23页 |
| 二、域外惩治地下钱庄的经验借鉴 | 第23-28页 |
| （一） 澳大利亚的成功经验 | 第23-25页 |
| （二） 日本、菲律宾、孟加拉、泰国小额信贷模式的成功经验 | 第25-26页 |
| （三） 美国的成功经验 | 第26-27页 |
| （四） 新加坡的私人汇款中心 | 第27-28页 |
| 第三章 惩治地下钱庄的对策 | 第28-36页 |
| 一、建立疏导机制，给合理的非正规金融活动合法化空间，从源头上加以控制，挤压地下钱庄的生存空间 | 第28-29页 |
| 二、将打击地下钱庄纳入反洗钱体系，从反洗钱入手，遏制和封堵带有洗钱性质的地下钱庄，保持对其打击的高压态势 | 第29-36页 |
| （一） 完善反洗钱法律体系 | 第29-31页 |
| （二） 完善反洗钱运行体系 | 第31-34页 |
| （三） 完善反洗钱运行机制 | 第34页 |
| （四） 加强打击地下钱庄违法犯罪的工作力度 | 第34-36页 |
| 结语 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39页 |
