论我国洗钱犯罪侦查机制的完善
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 前言 | 第12-13页 |
| 一、洗钱犯罪的概述 | 第13-26页 |
| (一) 洗钱犯罪的起源和演变 | 第13-14页 |
| (二) 国内外洗钱犯罪的现状和发展趋势 | 第14-18页 |
| 1. 国际洗钱犯罪的现状和发展趋势 | 第14-15页 |
| 2. 我国的洗钱犯罪的现状和发展趋势 | 第15-18页 |
| (三) 洗钱犯罪的概念及其行为特征 | 第18-26页 |
| 1. 国际社会对洗钱犯罪构成的认定 | 第18-22页 |
| 2. 我国法律对洗钱犯罪的规定 | 第22-24页 |
| 3. 洗钱犯罪的行为特征 | 第24-26页 |
| 二、洗钱犯罪侦查机制的比较考察 | 第26-35页 |
| (一) 国际洗钱犯罪侦查机制的先进经验 | 第26-31页 |
| 1. 侦查机构的设置 | 第26-28页 |
| 2. 侦查权利的配置 | 第28-29页 |
| 3. 专业队伍的设置 | 第29页 |
| 4. 侦查方法的运用 | 第29-31页 |
| 5. 国际合作的加强 | 第31页 |
| (二) 我国洗钱犯罪侦查机制现状和存在问题 | 第31-35页 |
| 1. 侦查机构的现状 | 第31-33页 |
| 2. 侦查权力配置的现状 | 第33页 |
| 3. 侦查专业队伍方面 | 第33页 |
| 4. 侦查的技术方法方面 | 第33-34页 |
| 5. 国际合作方面 | 第34-35页 |
| 三、我国洗钱犯罪侦查机制的完善及具体措施 | 第35-44页 |
| (一) 我国洗钱犯罪侦查机制的完善 | 第35-38页 |
| 1. 管理调整 | 第35页 |
| 2. 队伍建设 | 第35-36页 |
| 3. 情报网络建设 | 第36页 |
| 4. 联防体系建设 | 第36-37页 |
| 5. 专用技术工具引进 | 第37页 |
| 6. 建立公安机关与银行部门可视共同窗口 | 第37页 |
| 7. 加强国际防治洗钱犯罪的合作 | 第37-38页 |
| (二) 洗钱犯罪的侦查机制完善的具体措施 | 第38-44页 |
| 1. 建立信息通道 | 第38-41页 |
| 2. 建立快速反应机制 | 第41-44页 |
| 结语 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
