国际反洗钱法律制度研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 导论 | 第8-10页 |
| 一、研究背景及其意义 | 第8页 |
| 二、文献综述 | 第8-9页 |
| 三、研究内容及框架 | 第9页 |
| 四、创新和不足之处 | 第9-10页 |
| 第一章 洗钱犯罪概述 | 第10-16页 |
| 一、洗钱的概念及特征 | 第10-11页 |
| 二、洗钱行为的特点 | 第11-12页 |
| 三、洗钱的方式 | 第12-14页 |
| 四、国际洗钱犯罪出现的新趋势 | 第14-16页 |
| 第二章 主要国家反洗钱立法 | 第16-20页 |
| 一、美国的反洗钱立法 | 第16-18页 |
| 二、英国的反洗钱立法 | 第18页 |
| 三、德国的反洗钱立法 | 第18-19页 |
| 四、本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 国际社会关于反洗钱的立法及其实践 | 第20-28页 |
| 一、国际公约 | 第20-22页 |
| 二、跨国反洗钱示范法 | 第22-24页 |
| 三、从事跨国反洗钱工作的国际合作组织 | 第24-26页 |
| 四、国际反洗钱合作方式 | 第26-28页 |
| 第四章 中国反洗钱的立法和实践 | 第28-38页 |
| 一、中国反洗钱面临的问题及立法现状 | 第28-30页 |
| 二、有关反洗钱的相关法律 | 第30-32页 |
| 三、反洗钱法对于中国进行反洗钱国际合作的贡献 | 第32-33页 |
| 四、中国参与国际反洗钱合作的努力 | 第33-36页 |
| 五、我国开展反洗钱国际合作工作的建议 | 第36-38页 |
| 结语 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 外交学院硕士研究生 | 第43页 |
