我国洗钱罪立法研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 一、洗钱罪概述 | 第10-13页 |
| (一) 洗钱罪的概念 | 第10页 |
| (二) 洗钱罪的特点 | 第10-13页 |
| 1. 洗钱犯罪的上游犯罪涉及到的财产数额巨大 | 第10-11页 |
| 2. 上游犯罪资金转移的隐蔽性 | 第11页 |
| 3. 上游犯罪行为人实施洗钱体现出犯罪的智能性 | 第11-13页 |
| 二、我国洗钱罪的刑事立法的沿革及评析 | 第13-18页 |
| (一) 我国洗钱罪的刑事立法的沿革 | 第13-15页 |
| 1.19 49年至1979年 | 第13页 |
| 2.19 79年至1997年 | 第13-14页 |
| 3.19 97年至2006年 | 第14页 |
| 4.20 06年6月以后 | 第14-15页 |
| (二) 评析 | 第15-18页 |
| 三、比较法视角下我国洗钱罪立法的不足 | 第18-27页 |
| (一) 欧盟及美、日、韩三国洗钱罪的立法现状 | 第18-22页 |
| 1. 欧盟有关洗钱犯罪的规定 | 第18-19页 |
| 2. 美国有关洗钱犯罪的规定 | 第19-20页 |
| 3. 日本有关洗钱犯罪的规定 | 第20-21页 |
| 4. 韩国有关上游犯罪的规定 | 第21-22页 |
| (二) 我国现行洗钱罪立法存在的主要问题 | 第22-27页 |
| 1. 洗钱罪的上游犯罪限制存在的问题 | 第22-25页 |
| 2. 责任主体的范围、责任存在的问题 | 第25页 |
| 3. 洗钱罪的行为方式的问题 | 第25-27页 |
| 四、完善我国洗钱罪刑事立法建议 | 第27-38页 |
| (一) 扩展上游犯罪 | 第27-32页 |
| 1. 是否应对上游犯罪范围进行扩容 | 第27-29页 |
| 2. 扩容途径 | 第29-31页 |
| 3. 洗钱罪的主体是否包括上游犯罪的行为人 | 第31-32页 |
| (二) 增加责任主体范围及其刑事责任 | 第32-34页 |
| (三) 提高洗钱犯罪的法定刑 | 第34-35页 |
| (四) 增加间接故意及“应知” | 第35-36页 |
| (五) 加强与国际反洗钱立法对接 | 第36-38页 |
| 结语 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
