银行风险为本反洗钱监管对策研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 绪论	第8-18页
·研究背景及意义	第8-11页
·研究基本概念	第11-13页
·相关文献综述	第13-16页
·研究方法、内容及研究创新	第16-18页
2 反洗钱监管形势	第18-25页
·国际反洗钱工作发展历程	第18-19页
·国内反洗钱工作发展历程	第19-20页
·反洗钱监管原则的转变	第20-25页
3 风险为本反洗钱监管原则	第25-28页
·风险为本反洗钱监管定义	第25页
·风险为本与规则为本反洗钱监管比较	第25-27页
·推行意义	第27-28页
4 对银行机构实施风险为本反洗钱监管的相关分析	第28-34页
·银行机构反洗钱工作开展现状	第28-31页
·银行机构反洗钱监管现状及问题	第31-32页
·风险为本反洗钱监管有效实施对策	第32-34页
5 法人监管模式的分层监管设计	第34-40页
·风险为本反洗钱监管与法人监管	第34页
·对银行机构实施分层监管的分析	第34-37页
·分层监管下的风险评估和管理	第37-40页
6 全面有效推进风险为本反洗钱监管的其他对策分析	第40-44页
·建立风险为本反洗钱制度体系	第40-41页
·实行反洗钱岗位准入机制	第41-42页
·建立洗钱类型分析指标	第42-43页
·构建信息共享平台	第43-44页
结论	第44-45页
致谢	第45-46页
参考文献	第46-48页