我国反洗钱法律制度研究
| 内容摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-13页 |
| 导言 | 第13-15页 |
| 第一章 洗钱的概述 | 第15-24页 |
| 第一节 洗钱的基本内涵 | 第15-17页 |
| 一、洗钱的基本概念 | 第15页 |
| 二、有关国家和国际组织对洗钱概念的界定 | 第15-16页 |
| 三、洗钱概念的扩张 | 第16-17页 |
| 第二节 洗钱的特征和发展趋势 | 第17-18页 |
| 第三节 洗钱活动的主要形式和危害 | 第18-21页 |
| 第四节 反洗钱立法的法律价值 | 第21-24页 |
| 第二章 国际社会反洗钱制度的发展与创新 | 第24-37页 |
| 第一节 国际反洗钱政策的演变 | 第24-26页 |
| 第二节 国际组织反洗钱制度的发展与创新 | 第26-29页 |
| 一、关于洗钱问题的四十项建议 | 第27-28页 |
| 二、关于反恐怖融资九项特别建议 | 第28-29页 |
| 第三节 欧美主要国家反洗钱法律制度 | 第29-37页 |
| 一、英国 | 第29-32页 |
| 二、美国 | 第32-35页 |
| 三、对我国反洗钱立法的启示 | 第35-37页 |
| 第三章 我国反洗钱法律制度的现状及其缺陷 | 第37-46页 |
| 第一节 我国反洗钱法律制度的现状 | 第37-40页 |
| 一、反洗钱法律制度框架初步建立 | 第37-39页 |
| 二、反洗钱机构设置、职能分工逐渐明晰 | 第39-40页 |
| 三、反洗钱领域的国际合作取得一定进展 | 第40页 |
| 第二节 我国反洗钱法律制度的缺陷 | 第40-46页 |
| 一、反洗钱法律制度尚未建立健全 | 第40-41页 |
| 二、缺乏反洗钱预防性法律规定 | 第41页 |
| 三、反洗钱犯罪刑事立法亟待修改 | 第41-42页 |
| 四、金融机构反洗钱法规有待完善 | 第42-46页 |
| 第四章 完善我国反洗钱法律制度的对策 | 第46-58页 |
| 第一节 从立法上完善相关法律制度 | 第46-52页 |
| 一、适时修改刑法的有关规定 | 第46-47页 |
| 二、尽快出台反洗钱法 | 第47-49页 |
| 三、修改完善其他金融基本法 | 第49页 |
| 四、修改完善有关反洗钱法规、规章 | 第49-50页 |
| 五、建立反洗钱监督机制 | 第50-51页 |
| 六、加强反洗钱国际合作 | 第51-52页 |
| 第二节 建立我国银行业反洗钱制度 | 第52-58页 |
| 主要参考文献 | 第58-61页 |
| 后 记 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
