| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 引言 | 第12-13页 |
| 1 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第13页 |
| 1.2 研究现状综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第16-18页 |
| 1.3 研究的难点与拟创新之处 | 第18页 |
| 1.4 研究方法与研究框架 | 第18-20页 |
| 2 恐怖融资概述 | 第20-33页 |
| 2.1 恐怖融资的概念 | 第20-23页 |
| 2.1.1 行为主体维度 | 第20-21页 |
| 2.1.2 行为方式维度 | 第21-22页 |
| 2.1.3 资金范围维度 | 第22页 |
| 2.1.4 社会危害性维度 | 第22-23页 |
| 2.2 恐怖组织必需资源中的资金要素 | 第23-29页 |
| 2.2.1 资金对于恐怖组织的重要性 | 第23-24页 |
| 2.2.2 恐怖组织的资金需求 | 第24页 |
| 2.2.3 恐怖组织的资金来源 | 第24-29页 |
| 2.3 恐怖组织的资金流转渠道 | 第29-33页 |
| 2.3.1 通过正规金融部门 | 第30页 |
| 2.3.2 通过替代性汇款体系 | 第30页 |
| 2.3.3 通过新型支付工具 | 第30-31页 |
| 2.3.4 利用加密货币进行暗网交易 | 第31页 |
| 2.3.5 利用预付卡 | 第31-32页 |
| 2.3.6 通过现金钞票运输 | 第32-33页 |
| 3 国际社会的反恐怖融资实践以及存在的问题 | 第33-43页 |
| 3.1 反恐怖融资的国际框架 | 第33-36页 |
| 3.1.1 联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》及安理会决议 | 第33-34页 |
| 3.1.2 金融行动特别工作组及其建议文件 | 第34页 |
| 3.1.3 艾格蒙特集团及其金融情报交流制度 | 第34-35页 |
| 3.1.4 国际货币基金组织及其专题信托基金 | 第35-36页 |
| 3.2 反恐怖融资的国别实践 | 第36-40页 |
| 3.2.1 美国的反恐怖融资实践 | 第36-37页 |
| 3.2.2 俄罗斯的反恐怖融资实践 | 第37-38页 |
| 3.2.3 瑞士的反恐怖融资实践 | 第38页 |
| 3.2.4 澳大利亚的反恐怖融资实践 | 第38-39页 |
| 3.2.5 对反恐怖融资国别经验的总结 | 第39-40页 |
| 3.3 当前国际反恐怖融资所存在的问题 | 第40-43页 |
| 3.3.1 普遍性问题 | 第40-41页 |
| 3.3.2 特殊性问题 | 第41-43页 |
| 4 我国境内的恐怖融资现状与反恐怖融资工作 | 第43-53页 |
| 4.1 我国境内的恐怖融资现状 | 第44-47页 |
| 4.1.1 案件数量与涉案人员数量逐年上升 | 第44-45页 |
| 4.1.2 用于策划恐怖活动的资金数额较小 | 第45-46页 |
| 4.1.3 资金来源自助化且非正式化 | 第46-47页 |
| 4.1.4 资金流转愈发倾向于电子交易方式 | 第47页 |
| 4.2 我国对恐怖融资的打击与防范 | 第47-48页 |
| 4.2.1 我国的反恐怖融资法律体系 | 第47-48页 |
| 4.2.2 我国的反恐怖融资组织机构 | 第48页 |
| 4.2.3 我国的反恐怖融资国际合作 | 第48页 |
| 4.2.4 我国的大额和可疑交易报告制度 | 第48页 |
| 4.3 对我国反恐怖融资工作机制的评价 | 第48-53页 |
| 4.3.1 我国落实反恐怖融资国际框架的情况 | 第49-50页 |
| 4.3.2 中外反恐怖融资工作机制之比较 | 第50-53页 |
| 5 国际社会反恐怖融资实践对我国反恐工作的启示 | 第53-64页 |
| 5.1 完善效力层次完整的反恐怖融资法律体系 | 第53-54页 |
| 5.1.1 出台反恐怖融资的专门法律或者行政法规 | 第53页 |
| 5.1.2 完善恐怖融资的罪名设置与刑事责任规定 | 第53-54页 |
| 5.1.3 健全特定非金融机构反恐怖融资法律制度 | 第54页 |
| 5.2 在健全部际联席会议机制中实现高效统领 | 第54-57页 |
| 5.2.1 提升金融情报机构的行政地位 | 第54-55页 |
| 5.2.2 完善成员单位间协调沟通机制 | 第55-56页 |
| 5.2.3 建立反恐怖融资成效评价机制 | 第56-57页 |
| 5.3 全面深入布局防范为主的反恐怖融资策略 | 第57-58页 |
| 5.3.1 防范极端主义以及分裂主义 | 第57-58页 |
| 5.3.2 改善反恐怖融资的社会环境 | 第58页 |
| 5.3.3 在技术应用上推进政企合作 | 第58页 |
| 5.4 以公安情报资源加固反恐怖融资情报链条 | 第58-62页 |
| 5.4.1 管控携带贵重物品出入境的行为,提供物的情报 | 第59页 |
| 5.4.2 警惕对非政府组织的渗透与利用,提供法人情报 | 第59页 |
| 5.4.3 严厉打击有组织犯罪,提供案件与自然人的情报 | 第59-60页 |
| 5.4.4 依法对恐怖融资开展涉恐行政调查,将战线前移 | 第60页 |
| 5.4.5 通过恐怖融资风险评估和预警体系强化阵地控制 | 第60-62页 |
| 5.5 积极参与反恐怖融资国际合作和区域合作 | 第62-64页 |
| 5.5.1 以共同安全利益为基础推动反恐怖融资双边合作 | 第62页 |
| 5.5.2 利用区域性合作组织搭建反恐怖融资的区域框架 | 第62页 |
| 5.5.3 针对不同种类的恐怖融资风险分别采取适当措施 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-71页 |
| 附录A | 第71-72页 |
| 附录B | 第72-73页 |
| 在学研究成果 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
