商业银行反洗钱管理系统研究与分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 项目背景 | 第8页 |
| 1.2 同类系统研究与应用现状 | 第8-9页 |
| 1.3 研究的意义与重要性 | 第9-10页 |
| 1.4 研究的内容和主要工作 | 第10-11页 |
| 1.5 论文结构 | 第11-12页 |
| 第二章 商业银行反洗钱管理系统业务分析 | 第12-32页 |
| 2.1 业务描述 | 第12-14页 |
| 2.1.1 业务问题定义 | 第12-13页 |
| 2.1.2 组织职能分析 | 第13-14页 |
| 2.1.3 业务人员分析 | 第14页 |
| 2.2 原有业务流程分析 | 第14-21页 |
| 2.2.1 基础信息管理业务分析 | 第14-15页 |
| 2.2.2 反洗钱规则管理业务分析 | 第15-17页 |
| 2.2.3 可疑交易预警管理业务分析 | 第17-18页 |
| 2.2.4 大额交易预警管理业务分析 | 第18-19页 |
| 2.2.5 手工预警管理管理业务分析 | 第19页 |
| 2.2.6 案例处理管理管理业务分析 | 第19-20页 |
| 2.2.7 客户风险管理管理业务分析 | 第20-21页 |
| 2.3 业务流程优化 | 第21-32页 |
| 2.3.1 基础信息管理业务优化 | 第22-23页 |
| 2.3.2 反洗钱规则管理业务优化 | 第23-25页 |
| 2.3.3 可疑交易预警管理业务优化 | 第25-26页 |
| 2.3.4 大额交易预警管理业务优化 | 第26-27页 |
| 2.3.5 手工预警管理业务优化 | 第27-28页 |
| 2.3.6 案例处理管理业务优化 | 第28-29页 |
| 2.3.7 客户风险管理业务优化 | 第29-30页 |
| 2.3.8 统计管理业务优化 | 第30-31页 |
| 2.3.9 系统管理业务优化 | 第31-32页 |
| 第三章 商业银行反洗钱管理系统功能分析 | 第32-68页 |
| 3.1 用户角色分析 | 第32页 |
| 3.2 系统数据流分析 | 第32-60页 |
| 3.2.1 顶层数据流图 | 第32-34页 |
| 3.2.2 一层数据流图 | 第34-35页 |
| 3.2.3 二层数据流图 | 第35-60页 |
| 3.2.3.1 基础信息管理二层数据流 | 第35-38页 |
| 3.2.3.2 反洗钱规则管理二层数据流 | 第38-41页 |
| 3.2.3.3 可疑交易预警管理二层数据流 | 第41-44页 |
| 3.2.3.4 大额交易预警管理二层数据流 | 第44-47页 |
| 3.2.3.5 手工预警管理二层数据流 | 第47-50页 |
| 3.2.3.6 案例处理管理二层数据流 | 第50-54页 |
| 3.2.3.7 客户风险管理二层数据流 | 第54-56页 |
| 3.2.3.8 统计管理二层数据流 | 第56-57页 |
| 3.2.3.9 系统管理二层数据流 | 第57-60页 |
| 3.3 系统功能结构 | 第60-68页 |
| 3.3.1 总体功能结构图 | 第60-62页 |
| 3.3.2 子功能结构图 | 第62-68页 |
| 3.3.2.1 基础信息管理子功能 | 第62页 |
| 3.3.2.2 反洗钱规则管理子功能 | 第62-63页 |
| 3.3.2.3 可疑交易预警管理子功能 | 第63-64页 |
| 3.3.2.4 大额交易预警管理子功能 | 第64页 |
| 3.3.2.5 手工预警管理子功能 | 第64-65页 |
| 3.3.2.6 案例处理管理子功能 | 第65-66页 |
| 3.3.2.7 客户风险管理子功能 | 第66页 |
| 3.3.2.8 统计管理子功能 | 第66-67页 |
| 3.3.2.9 系统管理子功能 | 第67-68页 |
| 第四章 商业银行反洗钱管理系统数据分析 | 第68-82页 |
| 4.1 实体关系分析 | 第68-73页 |
| 4.2 数据库表 | 第73-82页 |
| 第五章 总结与展望 | 第82-83页 |
| 5.1 结论 | 第82页 |
| 5.2 展望 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-84页 |
| 致谢 | 第84页 |
