中外金融机构反洗钱监管制度的分析和完善
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| ·本文的写作背景 | 第10-11页 |
| ·本文的研究目的与总体思路 | 第11页 |
| ·本文的意义及创新之处 | 第11-13页 |
| 第2章 金融机构反洗钱监管制度概述 | 第13-31页 |
| ·金融机构与洗钱的基础理论 | 第13-19页 |
| ·洗钱的历史与现状 | 第13-14页 |
| ·洗钱的概念 | 第14-16页 |
| ·利用金融机构洗钱的主要方式 | 第16-18页 |
| ·洗钱活动对金融机构的危害 | 第18-19页 |
| ·金融机构在反洗钱中的地位 | 第19页 |
| ·主要国际组织对金融机构反洗钱监管制度的相关规定 | 第19-22页 |
| ·联合国反洗钱金融监管的相关规定 | 第19-20页 |
| ·巴塞尔银行监管委员会对反洗钱金融监管的规定 | 第20-21页 |
| ·国际刑警组织对反洗钱金融监管的规定 | 第21页 |
| ·金融行动特别工作组对反洗钱金融监管的规定 | 第21-22页 |
| ·金融机构反洗钱监管制度的内容 | 第22-30页 |
| ·金融机构内部反洗钱监管制度 | 第22-26页 |
| ·国家反洗钱监管与协调机制 | 第26-28页 |
| ·国际反洗钱合作 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 英美反洗钱金融监管制度及其借鉴意义 | 第31-50页 |
| ·美国反洗钱金融监管制度及其借鉴意义 | 第31-42页 |
| ·美国反洗钱金融监管制度概览 | 第31-38页 |
| ·案例及启示 | 第38-42页 |
| ·英国反洗钱金融监管制度及其借鉴意义 | 第42-48页 |
| ·英国反洗钱金融监管制度概览 | 第42-47页 |
| ·案例及启示 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第4章 中国金融机构反洗钱监管制度现状及分析 | 第50-60页 |
| ·中国进行反洗钱的必要性 | 第50页 |
| ·中国反洗钱金融监管法制建设的历程 | 第50-54页 |
| ·中国金融机构反洗钱监管制度的构建 | 第54-59页 |
| ·中国反洗钱金融监管法制建设的成果 | 第54-56页 |
| ·中国金融机构反洗钱监管的机构设置及协调机制 | 第56页 |
| ·中国金融机构反洗钱监管制度的内容 | 第56-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第5章 中国金融机构反洗钱监管制度的完善 | 第60-67页 |
| ·中国金融机构反洗钱监管中存在的问题 | 第60-63页 |
| ·法律的空白问题 | 第60页 |
| ·反洗钱协调机制不协调问题 | 第60-61页 |
| ·金融机构内部监管问题 | 第61-63页 |
| ·对中国金融机构反洗钱监管制度发展的几点建议 | 第63-66页 |
| ·全面进行立法 | 第63页 |
| ·进一步落实对协调机制所作的调整 | 第63-64页 |
| ·金融体制需要进一步改革 | 第64页 |
| ·金融机构经营监管水平有待提高 | 第64-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
