| 摘要 | 第1-8页 |
| 绪论 | 第8-11页 |
| 第一章 洗钱概述 | 第11-18页 |
| 一、“洗钱”的渊源 | 第11页 |
| 二、洗钱的流程及方式 | 第11-13页 |
| （一） 洗钱的流程 | 第11-12页 |
| （二） 洗钱的主要方式 | 第12-13页 |
| 三、我国反洗钱的立法沿革 | 第13-15页 |
| 四、洗钱罪司法适用的现状 | 第15-18页 |
| 第二章 洗钱罪与相关犯罪关系之厘清 | 第18-28页 |
| 一、洗钱犯罪与洗钱罪辨析 | 第18-19页 |
| 二、洗钱罪之上游犯罪的界定 | 第19-24页 |
| （一） 国际、国外相关规范对上游犯罪的规定 | 第19-20页 |
| （二） 对我国洗钱罪上游犯罪范围认识误区的解读 | 第20-21页 |
| （三） 我国洗钱罪上游犯罪的范围 | 第21-23页 |
| （四） 上游犯罪对洗钱罪确认的影响 | 第23-24页 |
| 三、洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪关系梳理 | 第24-26页 |
| （一） 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪立法变迁 | 第24页 |
| （二） 洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的统一性 | 第24-25页 |
| （三） 洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的差异性 | 第25-26页 |
| 四、洗钱罪与其他类似犯罪的界定 | 第26-28页 |
| （一） 洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒赃罪 | 第26页 |
| （二） 洗钱罪与走私犯罪的共犯 | 第26-27页 |
| （三） 洗钱罪与包庇毒品犯罪分子罪 | 第27-28页 |
| 第三章 洗钱罪构成要件疑难问题探究 | 第28-39页 |
| 一、上游犯罪主体能否作为本罪犯罪主体 | 第28-30页 |
| （一） 各国刑法规定简介 | 第28-29页 |
| （二） 将上游犯罪主体纳入本罪犯罪主体的必要性 | 第29-30页 |
| 二、关于洗钱罪中“明知”的解读 | 第30-33页 |
| （一） “明知”的内容 | 第30-31页 |
| （二） “明知”的程度 | 第31-32页 |
| （三） “明知”对象的具体表现形式 | 第32页 |
| （四） 过失是否构成本罪 | 第32-33页 |
| 三、洗钱罪的行为方式 | 第33-38页 |
| （一） 国际和各国刑法中洗钱罪行为方式的规定 | 第33页 |
| （二） 我国刑法中洗钱罪的行为方式 | 第33-34页 |
| （三） 我国洗钱罪行为方式的不足与完善 | 第34-35页 |
| （四） 掩饰、隐瞒释义 | 第35-36页 |
| （五） 不作为方式实施洗钱罪的考察 | 第36-38页 |
| 四、洗钱罪的罪数形态 | 第38-39页 |
| 第四章 洗钱罪的刑事责任及反洗钱制度的完善 | 第39-46页 |
| 一、洗钱罪的刑事责任 | 第39-42页 |
| （一） 对洗钱罪中“没收”的理解 | 第39-40页 |
| （二） 替代没收、混合没收的引入 | 第40页 |
| （三） 洗钱数额的认定 | 第40-41页 |
| （四） 减轻情节创设的必要性 | 第41-42页 |
| 二、我国反洗钱制度的完善思考 | 第42-46页 |
| （一） 金融机构反洗钱制度的完善 | 第42-43页 |
| （二） 非金融机构反洗钱制度的完善 | 第43-44页 |
| （三） 金融监看制度的可行性考察 | 第44-45页 |
| （四） 反洗钱部门的完善 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 后记 | 第50页 |
