| 前言 | 第1-7页 |
| 一、洗钱和反洗钱概述 | 第7-13页 |
| (一) 洗钱概述 | 第7-9页 |
| (二) 反洗钱相关问题研究 | 第9-13页 |
| 二、国际社会反洗钱金融监管的法律机制 | 第13-22页 |
| (一) 反洗钱的国际组织及其反洗钱金融监管的法律机制 | 第14-17页 |
| (二) 发达国家反洗钱金融监管的法律机制 | 第17-22页 |
| (三) 国际社会反洗钱金融监管法律机制的总结与启示 | 第22页 |
| 三、中国的洗钱与反洗钱现状 | 第22-28页 |
| (一) 当前我国洗钱活动的主要特点 | 第23-24页 |
| (二) 我国洗钱犯罪迅速增加的原因 | 第24-25页 |
| (三) 我国反洗钱金融监管法律体制的现状分析 | 第25-28页 |
| 四、我国反洗钱金融监管法律机制存在的问题研究 | 第28-32页 |
| (一) 反洗钱的法律制度不够完善 | 第28-29页 |
| (二) “一个规定、两个办法”存在诸多问题 | 第29页 |
| (三) 金融监管薄弱,降低了反洗钱的效果 | 第29-30页 |
| (四) 金融秩序混乱,金融竞争无序,为洗钱活动提供了可乘之机 | 第30页 |
| (五) 金融系统内工作组织松散,上下联动的反洗钱机制尚未建立起来 | 第30-31页 |
| (六) 金融从业人员缺乏反洗钱的意识和经验,不能及时识别和防范洗钱活动 | 第31页 |
| (七) 缺乏与金融改革同步进行的思路,导致金融机构体系外利用“地下钱庄”洗钱活动大量发生 | 第31页 |
| (八) 对“腐败洗钱”等严重犯罪缺乏有效的预防和打击 | 第31页 |
| (九) 尚未建立起对金融机构反洗钱的合理激励制度,导致金融机构反洗钱积极性不足 | 第31-32页 |
| 五、完善我国反洗钱金融监管法律机制的建议 | 第32-38页 |
| (一) 完善反洗钱法律制度,为金融机构反洗钱工作提供坚实的法律保障 | 第32-33页 |
| (二) 进一步完善人民银行反洗钱的“一个规定,两个办法”,统一金融机构预防洗钱制度 | 第33-34页 |
| (三) 强化对洗钱活动的金融监管,加大对反洗钱工作的监督指导力度 | 第34-35页 |
| (四) 规范金融市场,督促金融机构及其工作人员履行反洗钱职责 | 第35页 |
| (五) 金融机构应设立专门的反洗钱主管部门和工作岗位,并加强对从业人员的反洗钱教育和培训 | 第35-36页 |
| (六) 加快金融改革,规范民间融资,坚决取缔非法地下钱庄 | 第36页 |
| (七) 建立对金融机构反洗钱的激励机制 | 第36-38页 |
| 结语 | 第38-39页 |
| 参考资料 | 第39-43页 |
| 中文详细摘要 | 第43-47页 |
| 英文详细摘要 | 第47-50页 |
