| 前言 | 第1-10页 |
| 第一章 洗钱犯罪概述 | 第10-16页 |
| 第一节 洗钱犯罪的概念与特征 | 第10-12页 |
| 一、何谓“洗钱”及洗钱犯罪的界定 | 第10-11页 |
| 二、洗钱犯罪的特征 | 第11-12页 |
| 第二节 洗钱罪的构成要件 | 第12-16页 |
| 一、犯罪客体 | 第13页 |
| 二、客观要件 | 第13-14页 |
| 三、犯罪主体 | 第14-15页 |
| 四、主观要件 | 第15-16页 |
| 第二章 洗钱与反洗钱的历史与现状 | 第16-21页 |
| 第一节 国际上洗钱犯罪与反洗钱的历史与现状 | 第16-17页 |
| 一、国际上洗钱犯罪的起源和发展情况 | 第16页 |
| 二、国际反洗钱现状 | 第16-17页 |
| 第二节 中国洗钱犯罪与反洗钱的历史与现状 | 第17-21页 |
| 一、中国洗钱犯罪的现状与发展趋势 | 第17-18页 |
| 二、中国反洗钱现状 | 第18-21页 |
| 第三章 洗钱犯罪的立法、专门化控制措施及反洗钱的国际合作 | 第21-31页 |
| 第一节 域外关于洗钱犯罪的主要立法及各种专门化控制措施 | 第21-25页 |
| 一、美国 | 第21-22页 |
| 二、联合国 | 第22-23页 |
| 三、金融行动特别工作组 FATF | 第23-25页 |
| 第二节 中国关于洗钱犯罪的立法与措施 | 第25-29页 |
| 一、刑事立法 | 第25-26页 |
| 二、行业规则 | 第26-29页 |
| 第三节 反洗钱犯罪的国际合作 | 第29-31页 |
| 一、国际反洗钱合作的必要性 | 第29页 |
| 二、国际反洗钱合作的方式 | 第29-31页 |
| 第四章 洗钱犯罪的罪行与成因 | 第31-38页 |
| 第一节 洗钱犯罪的阶段与基本手段 | 第31-35页 |
| 一、洗钱阶段 | 第32-33页 |
| 二、洗钱手法 | 第33-35页 |
| 第二节 洗钱犯罪产生和发展的原因 | 第35-38页 |
| 一、政治成因 | 第35-36页 |
| 二、经济成因 | 第36页 |
| 三、社会成因 | 第36-37页 |
| 四、个体成因 | 第37-38页 |
| 第五章 建设有中国特色的洗钱犯罪的防控机制 | 第38-47页 |
| 第一节 中国反洗钱制度现存的主要问题 | 第38-41页 |
| 一、立法有待改进与完善 | 第38-39页 |
| 二、行业规则操作性不强，有待改进 | 第39-40页 |
| 三、相关经济和金融运行环境有待进一步规范 | 第40页 |
| 四、打击洗钱犯罪的力度不够 | 第40-41页 |
| 第二节 健全中国反洗钱法律制度的几点建议 | 第41-47页 |
| 一、在《刑法》中明确对洗钱罪进行界定 | 第41页 |
| 二、适时扩大洗钱罪上游犯罪的范围 | 第41-43页 |
| 三、讲求立法技术，建立科学的刑罚标准 | 第43页 |
| 四、加强反洗钱相关制度与行业规则的可操作性 | 第43页 |
| 五、加强金融业在反洗钱活动中的地位及金融信用制度 | 第43-44页 |
| 六、加强反洗钱的信息监测和分析工作 | 第44-45页 |
| 七、提高反洗钱组织、侦查机构的效率 | 第45-46页 |
| 八、建立反洗钱工作的正向激励机制 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |