| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 引言 | 第12-14页 |
| 一、洗钱犯罪的概述 | 第14-23页 |
| (一) 洗钱犯罪的概念 | 第14页 |
| (二) 洗钱犯罪的存在的原因和发展历史 | 第14-16页 |
| (三) 洗钱犯罪的过程和主要形式 | 第16-20页 |
| (四) 洗钱犯罪的现状及发展趋势 | 第20-23页 |
| 二、国外的反洗钱情报工作 | 第23-34页 |
| (一) 对反洗钱情报工作重要性的认识 | 第23-24页 |
| (二) 洗钱情报信息的主要收集途径 | 第24-27页 |
| (三) 英美两国反洗钱情报工作的简介及可供我国借鉴的经验 | 第27-34页 |
| 三、我国反洗钱情报信息工作的现状及存在的不足 | 第34-41页 |
| (一) 我国的客户身份识别制度 | 第34-35页 |
| (二) 我国的交易报告制度 | 第35-38页 |
| (三) 我国的反洗钱情报机构 | 第38-41页 |
| 四、加强我国反洗钱情报工作的建议 | 第41-54页 |
| (一) 完善我国反洗钱金融情报中心的建设，强化其作为专门金融情报机关的职能 | 第41-44页 |
| (二) 进一步加强金融机构对洗钱情报信息的收集和分析能力 | 第44-47页 |
| (三) 公安机关等具备侦查权的反洗钱职能部门在工作中转换思路，从自身角度增强对洗钱情报信息的收集、分析能力 | 第47-54页 |
| 结语 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
