反洗钱国际合作合规分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题的背景及意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-9页 |
| ·研究方法、创新与价值 | 第9页 |
| ·洗钱的一般性性分析 | 第9-12页 |
| ·洗钱的定义 | 第9-10页 |
| ·洗钱的流程 | 第10页 |
| ·洗钱的危害 | 第10-12页 |
| 第二章 国际反洗钱合作现状及合规度分析 | 第12-34页 |
| ·反洗钱国际合作的必要性及理论基础 | 第12-14页 |
| ·反洗钱国际合作的必要性 | 第12-13页 |
| ·反洗钱国际合作的理论基础 | 第13-14页 |
| ·国际反洗钱合作的现状 | 第14-24页 |
| ·反洗钱国际合作组织概览 | 第14-16页 |
| ·政府间反洗钱国际组织及其约束协议 | 第16-20页 |
| ·专门性反洗钱国际合作组织及其约束协议 | 第20-22页 |
| ·国际反洗钱合作现状的主要特点 | 第22-24页 |
| ·国际反洗钱合作合规度分析 | 第24-34页 |
| ·FATF 四十条建议的合规度分析 | 第25-29页 |
| ·FATF 九条特别建议合规度分析 | 第29-32页 |
| ·国际反洗钱合规度分析小结 | 第32-34页 |
| 第三章 中国反洗钱国际合作现状及合规度分析 | 第34-42页 |
| ·中国反洗钱国际合作的现状 | 第34-37页 |
| ·洗钱在中国的现状及主要特点 | 第34页 |
| ·中国反洗钱监管的发展 | 第34-36页 |
| ·中国反洗钱国际合作进展 | 第36-37页 |
| ·中国反洗钱国际合作的合规度分析 | 第37-42页 |
| ·中国FATF 40+9 条建议合规度分析 | 第37-38页 |
| ·中美FATF 40+9 条建议合规度比较 | 第38-41页 |
| ·中国反洗钱国际合作合规度分析小结 | 第41-42页 |
| 第四章 中国反洗钱国际合作的应对 | 第42-49页 |
| ·中国参与反洗钱国际合作的意义 | 第42-43页 |
| ·有利于反洗钱法规与国际接轨 | 第42页 |
| ·有利于金融情报机构的国际化 | 第42页 |
| ·有利于维护金融安全与稳定 | 第42-43页 |
| ·有助于提高中国的国际地位 | 第43页 |
| ·中国反洗钱国际合作的基本原则 | 第43-45页 |
| ·开放原则 | 第43-44页 |
| ·平等互利原则 | 第44-45页 |
| ·求同存异原则 | 第45页 |
| ·中国参与反洗钱国际合作对策 | 第45-49页 |
| ·立足国内反洗钱监管 | 第45-47页 |
| ·加强反洗钱对外合作 | 第47-49页 |
| 第五章 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
