网上银行诈骗行为特征分析及预警系统设计
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-13页 |
| ·当前诈骗案件的发展形势 | 第10-12页 |
| ·打防诈骗相关研究的现状 | 第12-13页 |
| ·研究范围的确定 | 第13页 |
| ·工作内容简介 | 第13页 |
| ·研究范围的确定 | 第13页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·研究的意义 | 第14-15页 |
| 第二章 诈骗行为的特征分析 | 第15-19页 |
| ·诈骗过程的主要环节 | 第15-16页 |
| ·诈骗所得资金的转移途径 | 第16-17页 |
| ·诈骗分子在网上银行的交易特征 | 第17-18页 |
| ·小结 | 第18-19页 |
| 第三章 诈骗账号交易特征的数据分析 | 第19-26页 |
| ·分析所用数据的来源 | 第19页 |
| ·特征值的验证和比对 | 第19-24页 |
| ·特征在诈骗可疑分析中的权重 | 第24-25页 |
| ·小结 | 第25-26页 |
| 第四章 诈骗预警系统的设计 | 第26-40页 |
| ·系统设计的目标 | 第26-27页 |
| ·系统架构 | 第27-30页 |
| ·关联的业务系统 | 第27-28页 |
| ·总体架构设计 | 第28-30页 |
| ·功能模块详细设计 | 第30-39页 |
| ·监控过滤器 | 第30-31页 |
| ·可疑交易分析 | 第31-33页 |
| ·最新诈骗特征挖掘 | 第33-35页 |
| ·历史黑名单搜索 | 第35-37页 |
| ·监控规则动态布署 | 第37页 |
| ·交易干预体系 | 第37-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第五章 实验系统的设计与实现 | 第40-52页 |
| ·实验系统的结构 | 第40-41页 |
| ·应用到的相关技术 | 第41-44页 |
| ·ADO 数据库访问技术 | 第41-42页 |
| ·C/ B 模型结构的提出 | 第42-44页 |
| ·主要功能模块的实现 | 第44-49页 |
| ·数据抓手的实现 | 第44-46页 |
| ·监控过滤器的实现 | 第46-47页 |
| ·可疑交易分析的实现 | 第47-48页 |
| ·最新诈骗特征挖掘的实现 | 第48页 |
| ·历史黑名单搜索的实现 | 第48-49页 |
| ·实验系统运行情况 | 第49-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 第六章 结论 | 第52-54页 |
| ·研究成果 | 第52页 |
| ·局限性和进一步研究 | 第52-53页 |
| ·ATM 预警监控研究的建议 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-56页 |
