| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 一、导论 | 第7-10页 |
| ·选题背景与意义 | 第7页 |
| ·研究思路与论文架构 | 第7-10页 |
| 二、金融机构反洗钱工作理论分析 | 第10-19页 |
| ·洗钱与反洗钱的内涵概述 | 第10-13页 |
| ·洗钱的定义 | 第10-11页 |
| ·洗钱过程与手段 | 第11-12页 |
| ·国际反洗钱概况 | 第12-13页 |
| ·洗钱犯罪与金融业的关系 | 第13-15页 |
| ·洗钱链条离不开金融业 | 第13-14页 |
| ·洗钱利用金融支付作为载体 | 第14-15页 |
| ·洗钱犯罪的危害 | 第15-17页 |
| ·影响金融机构的合规经营 | 第15-16页 |
| ·影响金融机构的业务拓展 | 第16-17页 |
| ·助长腐败，造成国家财产流失 | 第17页 |
| ·破坏正常的经济金融秩序，影响社会经济稳定 | 第17页 |
| ·金融业开展反洗钱工作的必要性 | 第17-19页 |
| ·金融情报信息机构能充分利用网络式金融服务网点作为反洗钱的基础 | 第17-18页 |
| ·在金融业开展反洗钱工作能切断洗钱的流程链 | 第18页 |
| ·金融业反洗钱在制度上能做好预防洗钱犯罪的外防和内控 | 第18-19页 |
| 三、我国金融业反洗钱工作现状及存在问题 | 第19-28页 |
| ·我国金融业反洗钱工作现状 | 第19-22页 |
| ·我国金融业反洗钱工作主体及主要职责 | 第19-20页 |
| ·我国金融业反洗钱成果 | 第20-22页 |
| ·我国金融业反洗钱工作存在的问题 | 第22-28页 |
| ·金融机构对反洗钱工作的重要性认识不足 | 第22-23页 |
| ·金融机构缺乏科学合理的激励性管理 | 第23-24页 |
| ·金融机构开展反洗钱工作成本过重，利益补偿缺失 | 第24-26页 |
| ·金融机构上报的可疑交易报告存在偏差 | 第26-28页 |
| 四、国际反洗钱成功经验与启示 | 第28-35页 |
| ·发达国家反洗钱工作情况 | 第28-34页 |
| ·明确反洗钱主体 | 第28页 |
| ·建立了反洗钱法律体系 | 第28-30页 |
| ·建立金融情报中心进行反洗钱数据分析工作 | 第30-31页 |
| ·严格的大额现金报告制度 | 第31-33页 |
| ·加强与国际合作交流 | 第33-34页 |
| ·国际成功经验对我国的启示 | 第34-35页 |
| 五、完善我国金融机构反洗钱工作机制的对策 | 第35-41页 |
| ·提高全社会反洗钱意识 | 第35-36页 |
| ·提高社会认知 | 第35页 |
| ·建立正向激励机制 | 第35-36页 |
| ·对金融业反洗钱主体进行合理补偿激励 | 第36-38页 |
| ·提供反洗钱工作指导培训，降低金融机构反洗钱成本 | 第36-37页 |
| ·建立金融机构反洗钱违规信息披露制度 | 第37页 |
| ·建立经济补偿制度 | 第37-38页 |
| ·给予政策优惠与倾斜 | 第38页 |
| ·改善金融生态环境 | 第38-39页 |
| ·完善反洗钱协调机制 | 第39-41页 |
| 结束语 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 后记 | 第44-45页 |