| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景、意义及方法 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.1.3 研究方法 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.3 研究内容的创新性与可行性 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容的创新性 | 第17页 |
| 1.3.2 研究内容的可行性 | 第17-19页 |
| 第2章 第三方支付反洗钱法律制度基础理论 | 第19-28页 |
| 2.1 第三方支付的定义 | 第19-20页 |
| 2.2 第三方支付的法律关系 | 第20-21页 |
| 2.3 第三方支付背景下的洗钱概述 | 第21-25页 |
| 2.3.1 第三方支付洗钱的概念与特点 | 第21-23页 |
| 2.3.2 第三方支付洗钱的方式 | 第23-24页 |
| 2.3.3 第三方支付洗钱的危害与反洗钱的意义 | 第24-25页 |
| 2.4 第三方支付反洗钱的主要手段 | 第25-28页 |
| 2.4.1 法律手段 | 第25-26页 |
| 2.4.2 行政监管手段 | 第26-27页 |
| 2.4.3 科技手段 | 第27-28页 |
| 第3章 国内外第三方支付反洗钱法律制度现状 | 第28-39页 |
| 3.1 我国第三方支付反洗钱法律制度现状 | 第28-32页 |
| 3.2 国际组织第三方支付反洗钱法律制度现状 | 第32-34页 |
| 3.2.1 联合国第三方支付反洗钱法律制度现状 | 第32-34页 |
| 3.2.2 FATF第三方支付反洗钱法律制度现状 | 第34页 |
| 3.3 美国和欧盟第三方支付反洗钱法律制度现状 | 第34-39页 |
| 3.3.1 美国第三方支付反洗钱法律制度现状 | 第34-36页 |
| 3.3.2 欧盟第三方支付反洗钱法律制度现状 | 第36-39页 |
| 第4章 我国第三方支付反洗钱法律制度的主要问题 | 第39-54页 |
| 4.1 第三方支付洗钱案例简析 | 第39-41页 |
| 4.2 第三方支付反洗钱立法不完备 | 第41-47页 |
| 4.2.1 《刑法》中第三方支付洗钱犯罪规定存在的问题 | 第41-44页 |
| 4.2.2 《反洗钱法》缺乏对第三方支付的明确规定 | 第44页 |
| 4.2.3 部门规章及规范性文件中存在的问题 | 第44-47页 |
| 4.3 第三方支付法律制度缺乏针对性 | 第47-50页 |
| 4.4 第三方支付反洗钱内部控制法律制度不健全 | 第50-51页 |
| 4.4.1 客户身份制度不全面 | 第50-51页 |
| 4.4.2 相关交易报告制度不合理 | 第51页 |
| 4.5 第三方支付反洗钱法律制度贯彻中缺乏主观能动性 | 第51-54页 |
| 4.5.1 监管主体与公众反洗钱意识薄弱 | 第51-52页 |
| 4.5.2 反洗钱技术水平有待提升 | 第52-53页 |
| 4.5.3 反洗钱激励机制匮乏 | 第53-54页 |
| 第5章 完善第三方支付反洗钱法律制度的相关对策 | 第54-64页 |
| 5.1 完善第三方支付反洗钱立法 | 第54-57页 |
| 5.1.1 完善《刑法》洗钱罪中关于第三方支付的规定 | 第54-55页 |
| 5.1.2 完善《反洗钱法》对第三方支付反洗钱的规定 | 第55-56页 |
| 5.1.3 完善部门规章及规范性文件中的相关规定 | 第56-57页 |
| 5.2 完善第三方支付法律制度 | 第57-59页 |
| 5.3 健全第三方支付反洗钱内部控制法律制度 | 第59-61页 |
| 5.3.1 尽快落实客户身份实名注册及识别制度 | 第59-60页 |
| 5.3.2 完善交易报告制度 | 第60-61页 |
| 5.4 提高第三方支付反洗钱法律制度的落实水平 | 第61-64页 |
| 5.4.1 提高监管主体与公众的反洗钱意识 | 第61页 |
| 5.4.2 提升反洗钱技术水平 | 第61-62页 |
| 5.4.3 建立完善的反洗钱激励机制 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
