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第三方支付反洗钱法律制度研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景、意义及方法第11-13页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
        1.1.3 研究方法第13页
    1.2 文献综述第13-17页
    1.3 研究内容的创新性与可行性第17-19页
        1.3.1 研究内容的创新性第17页
        1.3.2 研究内容的可行性第17-19页
第2章 第三方支付反洗钱法律制度基础理论第19-28页
    2.1 第三方支付的定义第19-20页
    2.2 第三方支付的法律关系第20-21页
    2.3 第三方支付背景下的洗钱概述第21-25页
        2.3.1 第三方支付洗钱的概念与特点第21-23页
        2.3.2 第三方支付洗钱的方式第23-24页
        2.3.3 第三方支付洗钱的危害与反洗钱的意义第24-25页
    2.4 第三方支付反洗钱的主要手段第25-28页
        2.4.1 法律手段第25-26页
        2.4.2 行政监管手段第26-27页
        2.4.3 科技手段第27-28页
第3章 国内外第三方支付反洗钱法律制度现状第28-39页
    3.1 我国第三方支付反洗钱法律制度现状第28-32页
    3.2 国际组织第三方支付反洗钱法律制度现状第32-34页
        3.2.1 联合国第三方支付反洗钱法律制度现状第32-34页
        3.2.2 FATF第三方支付反洗钱法律制度现状第34页
    3.3 美国和欧盟第三方支付反洗钱法律制度现状第34-39页
        3.3.1 美国第三方支付反洗钱法律制度现状第34-36页
        3.3.2 欧盟第三方支付反洗钱法律制度现状第36-39页
第4章 我国第三方支付反洗钱法律制度的主要问题第39-54页
    4.1 第三方支付洗钱案例简析第39-41页
    4.2 第三方支付反洗钱立法不完备第41-47页
        4.2.1 《刑法》中第三方支付洗钱犯罪规定存在的问题第41-44页
        4.2.2 《反洗钱法》缺乏对第三方支付的明确规定第44页
        4.2.3 部门规章及规范性文件中存在的问题第44-47页
    4.3 第三方支付法律制度缺乏针对性第47-50页
    4.4 第三方支付反洗钱内部控制法律制度不健全第50-51页
        4.4.1 客户身份制度不全面第50-51页
        4.4.2 相关交易报告制度不合理第51页
    4.5 第三方支付反洗钱法律制度贯彻中缺乏主观能动性第51-54页
        4.5.1 监管主体与公众反洗钱意识薄弱第51-52页
        4.5.2 反洗钱技术水平有待提升第52-53页
        4.5.3 反洗钱激励机制匮乏第53-54页
第5章 完善第三方支付反洗钱法律制度的相关对策第54-64页
    5.1 完善第三方支付反洗钱立法第54-57页
        5.1.1 完善《刑法》洗钱罪中关于第三方支付的规定第54-55页
        5.1.2 完善《反洗钱法》对第三方支付反洗钱的规定第55-56页
        5.1.3 完善部门规章及规范性文件中的相关规定第56-57页
    5.2 完善第三方支付法律制度第57-59页
    5.3 健全第三方支付反洗钱内部控制法律制度第59-61页
        5.3.1 尽快落实客户身份实名注册及识别制度第59-60页
        5.3.2 完善交易报告制度第60-61页
    5.4 提高第三方支付反洗钱法律制度的落实水平第61-64页
        5.4.1 提高监管主体与公众的反洗钱意识第61页
        5.4.2 提升反洗钱技术水平第61-62页
        5.4.3 建立完善的反洗钱激励机制第62-64页
结论第64-65页
致谢第65-67页
参考文献第67-71页

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