| 内容提要 | 第1-13页 |
| Abstract | 第13-24页 |
| 前言 | 第24-28页 |
| 注释 | 第26-28页 |
| 第一章 反洗钱战略的刑事政策价值分析 | 第28-46页 |
| 第一节 作为刑事政策的反洗钱战略 | 第28-32页 |
| 一、国际公约关于洗钱犯罪的基本定义 | 第28-29页 |
| 二、国内外研究概述 | 第29-30页 |
| 三、反洗钱战略的基本定义 | 第30-32页 |
| 第二节 反洗钱战略的现实依据 | 第32-36页 |
| 一、全球刑事犯罪恶性发展 | 第32-35页 |
| 二、洗钱助长了犯罪活动 | 第35-36页 |
| 第三节 反洗钱战略的刑事政策目标 | 第36-39页 |
| 一、遏制上游犯罪 | 第37页 |
| 二、控制非法资金以保障经济和金融的安全 | 第37-38页 |
| 三、改善整体社会治安形势 | 第38-39页 |
| 第四节 刑事政策重心的转移 | 第39-43页 |
| 一、传统的刑事政策思想渊源 | 第39-40页 |
| 二、当代刑事政策重心的积极转移 | 第40-43页 |
| 注释 | 第43-46页 |
| 第二章 反洗钱战略目标的形成与发展 | 第46-60页 |
| 第一节 反洗钱战略的缘起 | 第46-49页 |
| 一、"禁毒公约"前麻醉药品和精神药物的国际控制 | 第46-47页 |
| 二、联合国"禁毒公约"的背景分析 | 第47-48页 |
| 三、国际社会的共识:通过反洗钱遏制毒品犯罪 | 第48-49页 |
| 第二节 当代反洗钱战略的政策转向 | 第49-52页 |
| 一、资助恐怖主义罪的界定 | 第49-50页 |
| 二、预防资助恐怖主义罪金融监管方面的措施 | 第50-51页 |
| 三、关于洗钱和恐怖主义融资 | 第51-52页 |
| 第三节 反洗钱战略目标的扩充与延伸 | 第52-56页 |
| 一、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》设定的反洗钱战略目标 | 第52-55页 |
| 二、《联合国反腐败公约》设定的反洗钱战略目标 | 第55-56页 |
| 第四节 反洗钱活动的刑事政策意义 | 第56-59页 |
| 一、增加犯罪的成本 | 第56-57页 |
| 二、提高发现犯罪的能力 | 第57页 |
| 三、摧毁犯罪组织的经济基础 | 第57-58页 |
| 四、对准高层罪犯 | 第58-59页 |
| 注释 | 第59-60页 |
| 第三章 反洗钱战略目标的实现途径 | 第60-80页 |
| 第一节 直接的实现路径——洗钱犯罪化 | 第60-66页 |
| 一、洗钱犯罪化的理由 | 第60-61页 |
| 二、"禁毒公约"关于洗钱犯罪的规定 | 第61-63页 |
| 三、洗钱犯罪的惩治 | 第63-66页 |
| 第二节 间接的实现路径——控制犯罪收益 | 第66-72页 |
| 一、控制犯罪收益的意义 | 第66-67页 |
| 二、犯罪收益的控制:没收 | 第67-72页 |
| 三、犯罪收益的控制:反洗钱 | 第72页 |
| 第三节 反洗钱的技术路径 | 第72-77页 |
| 一、反洗钱的理论基础 | 第72-73页 |
| 二、反洗钱技术路径 | 第73-77页 |
| 注释 | 第77-80页 |
| 第四章 反洗钱战术手段分析 | 第80-102页 |
| 第一节 客户应有审慎性 | 第80-85页 |
| 一、客户应有审慎性的沿革 | 第80-81页 |
| 二、客户应有审慎性的意义 | 第81页 |
| 三、客户应有审慎性的内容和要求 | 第81-82页 |
| 四、各国客户应有审慎性方面的规定 | 第82-84页 |
| 五、各国客户应有审慎性方面规定的比较 | 第84-85页 |
| 第二节 记录保存 | 第85-86页 |
| 一、保存记录的意义 | 第85页 |
| 二、保存记录的内容和要求 | 第85-86页 |
| 第三节 可疑交易报告 | 第86-89页 |
| 一、可疑交易报告的意义 | 第86页 |
| 二、可疑交易报告的内容和要求 | 第86-87页 |
| 三、金融情报中心 | 第87页 |
| 四、可疑交易报告实施中的问题 | 第87-89页 |
| 第四节 现金交易报告 | 第89-94页 |
| 一、现金交易报告:美国的立场 | 第90-92页 |
| 二、FATF的选择 | 第92-93页 |
| 三、拒绝实施现金交易报告:瑞士的理由 | 第93页 |
| 四、大额交易报告:中国的观点 | 第93-94页 |
| 第五节 洗钱现象转移问题 | 第94-99页 |
| 一、洗钱现象在国家(地区)间转移 | 第94-95页 |
| 二、洗钱现象在行业间转移 | 第95-97页 |
| 三、洗钱转移现象的影响 | 第97-99页 |
| 注释 | 第99-102页 |
| 第五章 当代中国反洗钱战略设计 | 第102-138页 |
| 第一节 反洗钱战略在中国的确立 | 第102-106页 |
| 一、我国反洗钱刑事立法回顾 | 第102-104页 |
| 二、我国反洗钱行政管理法律制度的制订及发展 | 第104-106页 |
| 第二节 中国实施反洗钱战略的必要性研究 | 第106-110页 |
| 一、从我国刑事犯罪状况看实施反洗钱战略的必要性 | 第106-108页 |
| 二、从中国洗钱问题看实施反洗钱战略的必要性 | 第108-110页 |
| 第三节 中国实施反洗钱战略情况考察 | 第110-115页 |
| 一、司法实践中贯彻反洗钱战略不坚决 | 第110-113页 |
| 二、反洗钱工作中存在的目标错位现象 | 第113-115页 |
| 第四节 中国反洗钱问题研究 | 第115-127页 |
| 一、利用汇兑型"地下钱庄"跨境洗钱问题 | 第115-121页 |
| 二、利用预付卡洗钱问题 | 第121-125页 |
| 三、通过房地产业洗钱 | 第125-127页 |
| 第五节 完善我国反洗钱战略设计的建议 | 第127-134页 |
| 一、扩大洗钱罪主体范围 | 第127-129页 |
| 二、完善没收制度 | 第129-131页 |
| 三、建立健全反洗钱执法机构 | 第131-132页 |
| 四、建立反洗钱激励机制 | 第132-133页 |
| 五、进一步完善反洗钱法律体系 | 第133-134页 |
| 注释 | 第134-138页 |
| 结语 | 第138-142页 |
| 参考文献 | 第142-154页 |
| 后记 | 第154-155页 |