| 中文摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 引言 | 第10-11页 |
| 一、恐怖融资犯罪概述 | 第11-22页 |
| (一) 恐怖融资犯罪的概念 | 第11-13页 |
| 1. 我国的相关规定 | 第11-12页 |
| 2. 联合国的相关规定 | 第12页 |
| 3. 有关国家的相关规定 | 第12-13页 |
| (二) 恐怖融资犯罪的特征 | 第13-14页 |
| 1. 政治因素的隐蔽性 | 第13页 |
| 2. 资金混合的复杂性 | 第13-14页 |
| 3. 危害社会的致命性 | 第14页 |
| (三) 恐怖融资犯罪的生成 | 第14-20页 |
| 1. 宗教极端主义是我国恐怖融资犯罪生成的思想根源 | 第14-16页 |
| 2. 恐怖主义的不同界定和反恐“双重标准”是我国恐怖融资犯罪生成的外部条件 | 第16-18页 |
| 3. “东突”恐怖组织的发展壮大是我国恐怖融资犯罪生成的组织基础 | 第18-20页 |
| (四) 打击恐怖融资犯罪的重要意义 | 第20-22页 |
| 1. 打击恐怖融资犯罪是反恐斗争的重要环节 | 第20页 |
| 2. 正确认识恐怖资金与恐怖危害之间的关系 | 第20-21页 |
| 3. 坚决铲除恐怖主义赖以生存发展的资金基础 | 第21-22页 |
| 二、国际恐怖融资犯罪的现状分析 | 第22-28页 |
| (一) 当前国际恐怖融资犯罪的主要形态 | 第22-24页 |
| 1. 以实现资金流动转移为目的类型 | 第22-23页 |
| 2. 以实现投资增值为目的类型 | 第23-24页 |
| 3. 以实现资金转移、增值为目的混合型 | 第24页 |
| (二) 当前国际恐怖资金筹集的常见途径 | 第24-25页 |
| 1. 合法筹集资金 | 第24-25页 |
| 2. 犯罪活动所得 | 第25页 |
| 3. 国家庇护支持 | 第25页 |
| (三) 国际社会对打击恐怖融资犯罪的基本要求 | 第25-26页 |
| 1. 建立反恐怖融资的法律框架 | 第26页 |
| 2. 加强对金融系统的监管监督 | 第26页 |
| 3. 发挥涉恐金融情报机构的纽带作用 | 第26页 |
| 4. 开展追踪恐怖融资案件的执法调查 | 第26页 |
| (四) 当前国际社会反恐怖融资的常用措施 | 第26-28页 |
| 1. 制定特定的金融制裁措施 | 第26页 |
| 2. 保护易被恐怖分子利用的机构 | 第26-27页 |
| 3. 建立交易中的“风险指标” | 第27页 |
| 4. 发挥金融情报的侦查导向作用 | 第27页 |
| 5. 反恐融资扩展至私人领域 | 第27页 |
| 6. 建立更好的反恐融资共识 | 第27-28页 |
| 三、恐怖融资犯罪对我国的侵害 | 第28-40页 |
| (一) 我国遭遇恐怖主义的攻击状况 | 第28-32页 |
| 1. 我国属于恐怖主义活动比较频繁的地区 | 第28-30页 |
| 2. 我国受到恐怖主义威胁在全球范围内属中等偏高程度 | 第30-31页 |
| 3. 我国因接壤全球恐怖主义活动中心而面临更大压力 | 第31-32页 |
| (二) 我国面临恐怖融资犯罪威胁的风险评估 | 第32-34页 |
| 1. 我国金融机构面临恐怖融资的现实威胁 | 第32-33页 |
| 2. 我国金融机构实施风险为本的方法面临较大挑战 | 第33-34页 |
| (三) 我国恐怖融资犯罪活动的主要特点 | 第34-36页 |
| 1. “东突”恐怖组织的恐怖融资犯罪行为具有国际性 | 第34-35页 |
| 2. 暴力恐怖音视频的煽动宣传成为恐怖融资犯罪的思想诱因 | 第35页 |
| 3. 恐怖融资行为成为恐怖组织赖以生存发展的重要基础 | 第35-36页 |
| 4. 恐怖资金转移变得更为隐蔽和快速 | 第36页 |
| (四) 对我国反恐怖融资机制有效性的实证分析 | 第36-40页 |
| 1. 当前我国反恐怖融资机制的有效性相对不高 | 第36页 |
| 2. 我国反恐怖融资机制有效性较低的原因分析 | 第36-40页 |
| 四、完善我国打击恐怖融资犯罪的法律对策 | 第40-44页 |
| (一) 建立符合国际标准的专门法律体系 | 第40-41页 |
| 1. 制定反恐怖法从宏观上为反恐怖体系进行规划定位 | 第40页 |
| 2. 创建我国反恐怖国家战略为反恐怖工作的开展提供行动指南 | 第40-41页 |
| 3. 完善涉恐资金冻结没收制度将恐怖融资犯罪控制在准备阶段 | 第41页 |
| (二) 构建国家反恐融资法律执行机制 | 第41-43页 |
| 1. 完善恐怖融资风险引导机制 | 第41-42页 |
| 2. 建立反恐怖融资跨部门协作机制 | 第42页 |
| 3. 强化公私部门间的反恐怖融资合作 | 第42-43页 |
| (三) 加强反恐怖融资国际合作机制建设 | 第43-44页 |
| 1. 积极参与国际合作与标准制定 | 第43页 |
| 2. 加强与涉恐重点国家的交流合作 | 第43页 |
| 3. 培养反恐怖融资专家团队 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 注释 | 第45-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 攻读硕士期间发表的论文目录 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
