| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第11-14页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第15-17页 |
| 1.3 本文研究框架、研究方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 本文研究框架 | 第17-18页 |
| 1.3.2 本文研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 研究的重点与创新 | 第19-21页 |
| 第二章 洗钱与银行洗钱理论分析 | 第21-35页 |
| 2.1 洗钱的含义及主要方式 | 第21-25页 |
| 2.1.1“洗钱”概念的界定 | 第21-23页 |
| 2.1.2 洗钱的主要方式 | 第23-25页 |
| 2.2 洗钱的特征和过程 | 第25-26页 |
| 2.2.1 洗钱的特征 | 第25页 |
| 2.2.2 洗钱的基本过程 | 第25-26页 |
| 2.3 洗钱的危害性及趋势 | 第26-28页 |
| 2.3.1 洗钱的危害性 | 第26-27页 |
| 2.3.2 洗钱的趋势 | 第27-28页 |
| 2.4 银行业洗钱的含义及主要方式 | 第28-35页 |
| 2.4.1 银行业洗钱的含义 | 第28-30页 |
| 2.4.2 银行业洗钱的主要方式 | 第30-35页 |
| 第三章 发达国家银行业反洗钱机制分析 | 第35-43页 |
| 3.1 美国银行业反洗钱机制 | 第35-37页 |
| 3.2 德国银行业反洗钱机制 | 第37-41页 |
| 3.3 发达国家银行业反洗钱经验对我国的借鉴意义 | 第41-43页 |
| 第四章 我国银行业反洗钱机制分析 | 第43-57页 |
| 4.1 我国银行业反洗钱监管机制 | 第43-45页 |
| 4.2 我国银行业反洗钱义务履行机制 | 第45-51页 |
| 4.3 银行业反洗钱经济学分析 | 第51-57页 |
| 4.3.1 银行业洗钱的效率损失分析 | 第51-53页 |
| 4.3.2 银行业反洗钱的外部经济效益分析 | 第53-57页 |
| 第五章 我国银行业存在的洗钱隐患分析 | 第57-65页 |
| 5.1“9.27”特大地下钱庄洗钱案分析 | 第57-59页 |
| 5.2 我国银行业存在的洗钱隐患分析 | 第59-65页 |
| 5.2.1 监管方面 | 第59-61页 |
| 5.2.2 商业银行方面 | 第61-65页 |
| 第六章 优化我国银行业反洗钱机制的建议 | 第65-77页 |
| 6.1 监管方面 | 第65-68页 |
| 6.1.1 构建我国银行业反洗钱工作激励机制 | 第65页 |
| 6.1.2 完善我国银行业反洗钱法律法规体系建设 | 第65-66页 |
| 6.1.3 构建灵活多样的监管体系 | 第66-67页 |
| 6.1.4 健全反洗钱协调合作机制 | 第67-68页 |
| 6.1.5 强化反洗钱监管，推动银行业严格执行业务规范 | 第68页 |
| 6.2 商业银行方面 | 第68-77页 |
| 6.2.1 增强履行反洗钱义务的责任意识 | 第68-69页 |
| 6.2.2 构建科学高效的反洗钱组织体系 | 第69-71页 |
| 6.2.3 提高可疑交易报告的有效性，积极防范洗钱风险 | 第71-72页 |
| 6.2.4 进一步强化非面对面等高风险业务的洗钱风险防范 | 第72-74页 |
| 6.2.5 加强反洗钱队伍建设，培养银行业反洗钱专家 | 第74-75页 |
| 6.2.6 加大反洗钱培训宣传，营造良好的全社会反洗钱氛围 | 第75-77页 |
| 结论 | 第77-78页 |
| 研究展望 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-83页 |
| 致谢 | 第83-85页 |
| 作者简介 | 第85页 |
