| 中文摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 一、建立反洗钱制度的必要性 | 第10-17页 |
| (一) 洗钱的内涵界定 | 第10-12页 |
| (二) 洗钱的主要方式 | 第12-15页 |
| (三) 建立反洗钱制度的必要性 | 第15-17页 |
| 二、国外反洗钱制度的构建与发展趋势 | 第17-26页 |
| (一) 国外反洗钱制度的构建 | 第17-22页 |
| (二) 国际性反洗钱立法的完善 | 第22-24页 |
| (三) 国际反洗钱制度的发展趋势 | 第24-26页 |
| 三、我国反洗钱制度的现状及存在的主要问题 | 第26-33页 |
| (一) 我国关于反洗钱的制度建设沿革 | 第27-30页 |
| (二) 我国反洗钱制度中存在的主要问题 | 第30-33页 |
| 四、完善我国反洗钱制度的对策建议 | 第33-42页 |
| (一) 完善我国的反洗钱刑事立法，加大对洗钱犯罪的打击力度 | 第33-35页 |
| (二) 尽快建立健全与《反洗钱法》相配套的各项法律法规 | 第35-36页 |
| (三) 完善我国的金融服务及立法，加强对金融机构的监管 | 第36-38页 |
| (四) 建立反洗钱的专门组织和专业队伍 | 第38-39页 |
| (五) 加强反洗钱的国际协作 | 第39-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第45页 |